Fraudeurs aangehouden
Utrecht 16-03-2005 - Op 1 maart heeft de Politie Utrecht twee
27-jarige mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van fraude en
medeplichtigheid aan fraude.
De ene man is medewerker van een bank geweest, waar hij verdacht werd
van fraude van ongeveer 800.000 euro. Tegen de man is in november 2004
aangifte gedaan door zijn voormalige werkgever. Onderzoek door de
Financieel Economische Recherche van de Politie Utrecht leverde nog
meer gegevens op over de duur en omvang van de vermoedelijke fraude.
De andere man wordt ervan verdacht als medeplichtige bankrekeningen
beschikbaar te hebben gesteld voor frauduleuze transacties.
Financieel onderzoek is vaak een onderdeel van uiteenlopende
rechercheonderzoeken. Zo berekent de politie wat een verdachte
verdiend heeft met criminele praktijken en ontneemt dan het
wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat betekent dat geld en (luxe)
goederen in beslag genomen kunnen worden. Het onderzoeken van de
financiële situatie en transacties levert ook vaak waardevol bewijs
tegen criminelen op. Het huidige onderzoek is echter geheel ingezet
als fraudeonderzoek. De Politie Utrecht gaat hier meer capaciteit op
inzetten, vanwege de soms grote maatschappelijke gevolgen van fraude,
bijvoorbeeld in de vorm van verhoogde premies. Vaak blijkt ook dat
geld, verdiend met fraude weer voor andere vormen van criminaliteit
wordt gebruikt.
De twee mannen zijn verhoord en heengezonden, in afwachting van
behandeling door de strafrechter.