NETECONOMY

Citizens gaat live met oplossing t.b.v. financiële misdaad

Citizens Financial Group gaat live met nieuwe generatie oplossing ten behoeve van financiële misdaad

DEN HAAG, Nederland, 15 maart/PRNewswire/ --


- Met de eerste fase van de implementatie worden risico's verbonden aan het witwassen van zwart geld gecontroleerd, getraceerd en beheerd.

NetEconomy, marktleider in real-time oplossingen voor risico-monitoring in de financiële sector, heeft vandaag aangekondigd dat Citizens Financial Group nu met ERASE Financial Crime Suite(TM) werkt. Hiermee kan het bedrijf voldoen aan de wetgeving terzake, in het bijzonder de Wet tegen het witwassen van zwart geld (anti-money laundering/AML) en de Wet met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van banken (Bank Secrecy Act/BSA). Bovendien kan het witwassen van zwart geld en de financiering van terroristische activiteiten hiermee worden bestreden.

'We zijn onder de indruk van de kwaliteit, het professionalisme en de snelheid van de implementatie van ERASE bij Citizens,' zei James Mignone, senior vice-president, directeur Risk Management van Citizens Financial Group. 'Het systeem levert momenteel uitzonderlijke prestaties, mogelijkheden en resultaten en zal een aanzienlijke groei in transactievolume mogelijk maken als we in de loop van de tijd gaan uitbreiden.'

De eerste fase van de implementatie van ERASE bij Citizens is voltooid en het programma verwerkt maandelijks miljoenen transacties. Met dit hoge transactievolume maakt ERASE het rapporteren van SAR makkelijker door de geavanceerde automatisering, end-to-end workflow en een casemanagement werkomgeving die de beste in zijn soort is.

'We zijn zeer verheugd met de kwaliteit van de implementatie van ERASE bij Citizens Financial Group,' zei Deniz Prischink, directeur Services bij NetEconomy. 'In samenwerking met onze implementatiepartner ADS konden we zowel snel als kosteffectief een volledig geïntegreerde oplossing leveren, die werd ontworpen om te voldoen aan de taken betreffende schaalbaarheid en aan de wettelijke voorschriften waaraan Citizens moet voldoen.'

Over ERASE Solutions

Bouwend op het wereldwijde succes van de ERASE Compliance Manager(TM) en de vraag van klanten om 'risk views' uit te breiden en het witwassen van zwart geld in andere misdaadgebieden, zoals fraude en marktmisbruik, te monitoren, werd de ERASE Financial Crime Suite ontwikkeld.

De ERASE Financial Crime Suite is een volledig geïntegreerde, snel te implementeren softwareoplossing ontworpen om het voorkomen, traceren en beheren van financiële misdaden door banken, verzekerings- en beveiligingsbedrijven te verbeteren. Door middel van het monitoren van financiële transacties zoals kasstortingen en deposito's, telegrafische overboekingen en het handelen met voorkennis waarschuwt de ERASE Financial Crime Suite de gebruikers wanneer er illegale activiteiten plaatsvinden. Zodra de waarschuwingen zijn gegenereerd stuurt een stap-voor-stap workflow met ingebouwd casemanagement de gebruikers door het onderzoek, case tracking en de verslaggeving binnen één volledig geïntegreerde werkomgeving.

Over Citizens Financial Group, Inc.

Citizens Bank of Rhode Island, met $11 miljard in activa, biedt een volledig aanbod aan bankzaken en heeft het grootste netwerk in Rhode Island met 78 filialen en 146 geldautomaten. De geschiedenis van Citizens in Rhode Island dateert van 1828.

Citizens Bank of Rhode Island is een dochtermaatschappij van Citizens Financial Group, Inc., een commerciële bankholding in Providence, R.I., met $132 miljard. Zij heeft meer dan 1.600 kantoren, ongeveer 2.800 geldautomaten en ongeveer 25.000 werknemers. Zij opereert haar branchnetwerk in Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont en heeft niet-branchkantoren in andere staten. Citizens is de op zeven na grootste commerciële bankholding in de Verenigde Staten gerangschikt naar deposito's. Citizens is eigendom van The Royal Bank of Scotland Group plc. De website van citizen is www.citizensbank.com.

Over NetEconomy

NetEconomy werd opgericht in 1993 en is de toonaangevende leverancier van oplossingen voor risico-monitoring die financiële misdaden voorkomen en traceren voor financiële instituten en telecommunicatiebedrijven wereldwijd. Met kantoren in Den Haag, Boston en Londen, richt NetEconomy zich op het leveren van de beste diensten, software en expertise zodat klanten wereldwijd risico's kunnen minimaliseren, inkomsten kunnen maximaliseren en bezittingen van aandeelhouders kunnen beschermen. Website: www.neteconomy.com.

Contactpersoon: Carlijn Neelissen, Marketing Coordinator, Tel: +31-(0)70-452-5000, cneelissen@neteconomy.com

15 mrt 05 10:06