Protocollen WID en Wet MOT
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het protocol WID en het
protocol Wet MOT opgesteld. In de protocollen wordt concreet inhoud
gegeven aan de zorgplicht van de advocaat ten gevolge van de Wet
melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij
dienstverlening. De protocollen strekken ertoe de advocaat handvatten
te bieden voor de naleving van de wetten, teneinde te voorkomen dat
zij worden beticht van niet-naleving van die wetten.
De Orde beveelt aan dat advocaten(kantoren) hun kantoororganisatie
inrichten conform de protocollen. Opmerking verdient dat in de
protocollen op onderdelen een uitleg wordt gegeven van de nieuwe
regels, een uitleg die niet noodzakelijkerwijs volledig overeenkomt
met de uitleg van toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT).
De advocaat die er zeker van wil zijn dat zijn handelen in voorkomend
geval (ook) de toets van kritiek van het BFT kan doorstaan, doet er
verstandig aan met dit bureau ( www.bureauft.nl ) of het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties ( www.justitie.nl/mot ) in contact te
treden. Gebruik van de protocollen is derhalve voor eigen risico.
Nederlandse Orde van Advocaten