Actuele berichten
22 september 2004
Den Bosch: Aanhoudingen in verband met witwaspraktijken
Dinsdag heeft de politie Brabant-Noord een 44 jarige Bosschenaar, een
42-jarige man uit Berlicum en een 40-jarige Hagenaar aangehouden. Ze
worden verdacht van het witwassen van enkele miljoenen euro's aan
drugsgelden en betrokkenheid bij de georganiseerde hennephandel. Op 13
plaatsen werd zoeking gedaan in verband met deze witwaspraktijken en
de grootschalige handel in hennep. Politie en justitie verwachten de
komende tijd meer aanhoudingen te verrichten.
Ruim anderhalf jaar geleden kreeg de politie Brabant-Noord een aantal
meldingen over ongebruikelijke geldtransacties. Zoals bekend moeten
deze transacties door de banken bij justitie worden gemeld. Naar
aanleiding hiervan is door de afdeling financiële recherche en de
divisie centrale recherche van de politie Brabant-Noord een onderzoek
gestart. Alle door de politie ontplooide opsporingactiviteiten waren
erop gericht om bewijs te vergaren dat het om verdachte transacties
ging. In verband hiermee is door justitie en politie in december 2003
een eerste zoeking gedaan bij een autobedrijf in Berlicum en een
autobedrijf in Loenhout, België. Daarbij werd de boekhouding van de
bedrijven inbeslaggenomen.
Witwassen crimineel geld
Uit het onderzoek blijkt dat de man uit Berlicum, illegale dan wel
criminele verdiensten van onder andere de aangehouden Bosschenaar,
wegsluisde met gebruikmaking van zijn eigen legale bedrijven. Verder
blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van het verhullen van
bezittingen van personen die zich met criminele activiteiten bezig
hielden. Zo werd bijvoorbeeld het bezit van dure auto's buiten het
zicht van onder andere uitkeringsinstanties gehouden. Gebleken is dat
de Bosschenaar op grote schaal in hennep handelde. Hij was ook
betrokken bij een zogenaamde growshop in zijn woonplaats.
Onderzoek in buitenland
Op verzoek van het Openbaar Ministerie in 's-Hertogenbosch hebben de
Spaanse autoriteiten op maandag 30 augustus in de villa van de
Berlicummer in Spanje een zoeking verricht. Deze zoeking hield
eveneens verband met de verdenking van het witwassen van grote sommen
geld door de aankoop van de villa. De Berlicummer is vandaag bij
terugkomst in Nederland op een vliegveld aangehouden.
Zoekingen in Nederland
Vandaag, dinsdag 21 september, zijn op 10 plaatsen zoekingen gedaan in
en rond 's-Hertogenbosch en in Tilburg door de rechter-commissaris,
daarbij geassisteerd door de politie. Deze zoekingen hielden verband
met witwaspraktijken en grootschalige hennephandel.
Bij de zoekingen zijn een groot geldbedrag en enkele kostbare auto's
inbeslaggenomen. Ook werden in 's-Hertogenbosch en Tilburg enkele
vuurwapens aangetroffen en inbeslaggenomen. In totaal werden enkele
tientallen grammen softdrugs aangetroffen en inbeslaggenomen.
Bij de zoeking in een van de panden in 's-Hertogenbosch is de
40-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij kwam bij het pand om 3000
jonge hennepplantjes af te leveren.
Een verdachte werd aangehouden bij de doorzoeking van een bedrijf in
Berlicum. De verdachte voerde de boekhouding voor de 42-jarige man uit
Berlicum.
Ook zijn in Amsterdam zijn zoekingen gedaan door de
rechter-commissaris en de politie Brabant-Noord, in samenwerking met
de Amsterdamse politie. De zoekingen waren in het kantoor en twee
woningen van een Amsterdamse advocaat. Deze advocaat wordt verdacht
van betrokkenheid bij het witwassen. Verschillende documenten werden
in Amsterdam inbeslaggenomen.
Inzet
Bij de in totaal 13 zoekingen in 's-Hertogenbosch en omgeving, Tilburg
en Amsterdam is deelgenomen door twee rechter-commissarissen, twee
officieren van justitie, 13 hulpofficieren van justitie en bijna 100
politiemensen van de politie Brabant-Noord, Midden en West-Brabant en
Amsterdam Amstelland. Ook werden drie verdovende middelenhonden
ingezet.
De twee aangehouden verdachten, uit 's-Hertogenbosch en Berlicum, zijn
inmiddels in verzekering gesteld en uit het verdere onderzoek zal de
werkelijke omvang van de hennephandel en de witwasconstructie moeten
blijken. Ook de Hagenaar en de verdachte die in Berlicum werd
aangehouden zijn voor verder onderzoek ingesloten. Verwacht wordt dat
er later meer aanhoudingen zullen volgen.
Politie en justitie doen in het belang van het onderzoek verder geen
mededelingen over de omvang van het totaal witgewassen bedrag en de
gebruikte constructie. (Politie Brabant-Noord)
Openbaar Ministerie