Ministerie van Financiën
Persbericht ministerraad
10 september 2004
STROOMLIJNING MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES EN IDENTIFICATIE
BIJ DIENSTVERLENING
De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met stroomlijning van
de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID).
Met het wetsvoorstel worden onder andere de volgende zaken geregeld:
· De toezichthouders op de wet MOT en de WID krijgen, voor zover niet sprake is van tuchtrecht,
de bevoegdheid om boetes en dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van de wet.
· Meldende instellingen krijgen bericht als hun melding leidt tot strafrechtelijke vervolging en worden
geïnformeerd over de uitkomst daarvan.
· Het meldpunt krijgt de bevoegdheid om in uitzonderingsgevallen de toezichthouders te informeren
over het meldgedrag van een instelling.
· Verwerking en analyse van meldingen zal worden toegespitst op enkele specifieke misdrijven,
waaronder in elk geval witwassen en financiering van terrorisme.
· De toezichthouders krijgen de bevoegdheid instellingen die hun verplichtingen onvoldoende
naleven, aanwijzingen te geven over hun administratieve organisatie.
De wetswijziging loopt vooruit op de overgang van een regel-gebaseerde benadering naar een meer
risico-gebaseerde benadering. Uiteindelijk moet dit resulteren in een geringer aantal meldingen en dus
lagere administratieve lasten waardoor een betere follow-up van meldingen mogelijk wordt gemaakt.
Over de overige verbeteringen (in opsporing, organisatie MOT, aanwijzing Openbaar Ministerie) zal
later deze maand een brief aan de Kamer worden verzonden.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal
worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
RVD, 10.09.2004
Ministerie van Algemene Zaken