DATA4S
KBC Bank selecteert de anti-witwastechnologie van DATA4S
Antiwitwascel van KBC Bank implementeert de screening filter voor klant- en rekening data
Leuven, 1 september 2004 - KBC Bank heeft de PINPOINT technologie van
DATA4S geselecteerd om 4 miljoen rekeningen per dag te monitoren en
screenen. Hoewel het systeem is geimplementeerd in een batch
processing omgeving, geeft het een zeer hoge response met met behulp
van een overzichtsrapport, meldingen en uitzonderingen tezamen met
uitgebreide analyses, die aan het begin van de dag klaarliggen voor de
6 onderzoekers van de antiwitwascel.
Na een testperiode van zes maanden is het systeem in mei 2003 volledig
operationeel gegaan, waarna de zoekalgoritmes continu zijn verfijnd.
De geintegreerde rapporteringsfaciliteit verstrekt het team de
relevantie informatie en stelt het zo in staat om meer meldingen in
een korter tijdsbestek te kunnen verwerken.
Geert Vermander, Directeur Compliance voor KBC Bank stelt: 'Het is
mijn doelstelling ervoor te zorgen dat KBC Bank verder gaat dan het
opzetten van een antiwitwascel die de regels van compliance volgt; wij
zetten een actief antiwitwasbeleid neer en richten daar de functie op
in. Daarenboven wordt electronische rapportage in de toekomst ook
juridisch gezien mogelijk en dan zijn wij gelijk klaar om volledig
profijt te trekken van de PINPOINT functionaliteit, net als bij andere
ontwikkelingen in de markt die zullen volgen.'
Bruno van den Meerschaut, Hoofd van de Antiwitwascel voegt toe: 'Een
technologieproduct is zo goed als de mensen die achter dat systeem
staan. Het DATA4S team overtuigde ons met hun toewijding, industrie
expertise en de fantastische samenwerking die we gedurende het gehele
process hebben ondervonden. De medewerkers in mijn team zijn erg
enthousiast. Hoewel de extreem 'fijne zeef' van het systeem initeel
meer medlingen genereerde dan voorheen, is de tijd die benodigd is
voor verder onderzoek verminderd dankzij de relevante analyse die
geboden wordt en de mogelijkheid om automatisch rapporten te
genereren.
Herman Verrelst, CEO van DATA4S stelt tenslotte; 'Wij zijn enorm
verheugd dat een toonaangevende retail bank als KBC bevestigt dat we
met onze antiwitwastechnologie een alomvattende oplossing kunnen
bieden'.
About DATA4S
DATA4S provides end-to-end risk analysis solutions to the financial
services and telecommunication industries. The PINPOINT Risk
Management Solution suite enables DATA4S' international clients to
quickly gain insight into their customer and business activities,
through the aid of both batch and real-time transaction and account
monitoring, in order to deter fraudulent and suspicious activities and
minimize risks. In the financial services arena, PINPOINT addresses,
amongst others, Credit card fraud, ATM/Debit card fraud, Money
laundering & terrorist financing, and Internal fraud. DATA4S operates
from its offices in Leuven (Belgium) and London (UK) supporting
clients like KBC, New York Clearing House, Rabobank and Visa Europe.
For more information on DATA4S NV:
Conny Dorrestijn
T +32 16 387 881
M +31 651 067 201
Conny.dorrestijn@data4s.com
01 sep 04 12:03