ABN AMRO

Amsterdam, 2 augustus 2004

ABN AMRO maakt resultaten over eerste halfjaar 2004 bekend: Nettowinst stijgt sterk; interimdividend wordt verhoogd

Eerste halfjaar 2004 (in vergelijking met eerste halfjaar 2003) Ø Baten hoger (+4,7%) ondanks sterke daling (EUR 417 mln) van inkomsten uit hypotheekactiviteiten Ø Bedrijfslasten gestegen (+4,9%), deels als gevolg van de consolidatie van Banco Sudameris Ø Hoger bedrijfsresultaat (+4,2%)
Ø Sterke stijging van nettowinst (+30,5%)
Ø Interimdividend verhoogd met 5 eurocent tot EUR 0,50 Ø Terugkoop aandelen stockdividend na afronding van verkoop LeasePlan Corporation Tweede kwartaal 2004 (in vergelijking met eerste kwartaal 2004) Ø Baten vrijwel gelijk (+0,2%)
Ø Bedrijfslasten stabiel (+0,5%)
Ø Efficiency ratio stabiel op 66,8%
Ø Stijging van nettowinst (+5,7%)
Ø Nieuwe doelstellingen voor tier 1 ratio (8,5%) en core tier 1 ratio (7%) Verklaring van de voorzitter
"De internationale economische omstandigheden verbeterden in het eerste halfjaar van 2004 ten opzichte van 2003, met name in de Verenigde Staten en Brazilië en ook, zij het in mindere mate, in Europa. Het herstel blijft echter broos door de politieke instabiliteit, de hoge olieprijzen en het daaruit voortvloeiende aarzelende economisch herstel. Gegeven deze ontwikkelingen is het behaalde resultaat goed. Onze nettowinst steeg, de baten namen toe en de voorzieningen waren veel lager in de eerste zes maanden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De batengroei is vooral bemoedigend gezien de aanzienlijke daling van de hypotheekbaten in de BU Noord-Amerika. Op basis van de behaalde resultaten in de eerste zes maanden en onze ramingen voor de tweede helft van het jaar, verwachten wij dat het bedrijfsresultaat over heel 2004 ongeveer gelijk zal zijn aan dat over 2003. Wij handhaven onze prognose voor de netto jaarwinst van de Business Unit Noord-Amerika en de Wholesale Clients SBU en voorzien een stijging van de totale nettowinst over 2004 met minstens 10% ten opzichte van vorig jaar (exclusief de winst op de verkoop van Bank of Asia en LeasePlan Corporation)." Kerncijfers Groep tweede kwartaal 2004
(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Bedrijfsresultaat 1.586 1.590 -0,3 -0,3 1.616 -1,9 2,0 3.176 3.048 4,2 7,9 Waardeveranderingen vorderingen 154 195 -21,0 -21,0 305 -49,5 -47,2 349 648 -46,1 -44,6 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.431 1.397 2,4 2,4 1.311 9,2 13,3 2.828 2.390 18,3 22,6 Nettowinst 987 934 5,7 3,9 782 26,2 28,5 1.921 1.472 30,5 33,4 Winst per aandeel (in euro's) 0,60 0,56 7,1 0,48 25,0 1,16 0,91 27,5 Efficiency ratio 66,8% 66,6% 64,8% 66,7% 66,5% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % (in miljarden euro's)
Balanstotaal 632,8 639,9 -1,1 614,2 3,0 632,8 560,4 12,9 Aansprakelijk groepsvermogen 33,7 34,4 -2,0 31,1 8,4 33,7 31,8 6,0 Naar risico gewogen activa 240,8 237,0 1,6 228,4 5,4 240,8 223,8 7,6 Core tier 1 ratio 6,01% 5,91% 5,24% 6,01% 5,91% BIS tier 1 ratio 8,33% 8,27% 7,63% 8,33% 8,15% BIS ratio 11,32% 11,62% 11,10% 11,32% 11,73%
---

Brief aan de aandeelhouder

Namens de Raad van Bestuur doe ik u verslag van de resultaten van onze bank in de eerste helft van 2004. De internationale economische omstandigheden verbeterden in het eerste halfjaar van 2004 ten opzichte van 2003, met name in de Verenigde Staten en Brazilië en, zij het in mindere mate, ook in Europa. Het herstel blijft echter broos, door de politieke instabiliteit, de hoge olieprijs en het daaruit voortvloeiende aarzelende economisch herstel. Gegeven deze ontwikkelingen is het behaalde resultaat goed. Onze nettowinst steeg, de baten namen toe en de voorzieningen waren veel lager in de eerste zes maanden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De batengroei is vooral bemoedigend gezien de aanzienlijke daling van de hypotheekbaten in de Business Unit Noord-Amerika (BU NA). De lagere inkomsten uit het hypotheekbedrijf werden ruimschoots gecompenseerd door een stijging van de baten van de BU Brazilië, de Wholesale Clients SBU (WCS), de BU Private Clients, de BU New Growth Markets, Bouwfonds en het Corporate Centre. Hoewel het bedrijfsresultaat van WCS achterblijft bij onze verwachtingen, stemt de sterk verbeterde nettowinst van WCS tot tevredenheid. Deze ontwikkelt zich in lijn met onze prognose van gemiddeld EUR 150 mln per kwartaal in 2004.
Group Shared Services (GSS) is opgericht om ons streven naar verdere verbetering van het bedrijfsresultaat te ondersteunen. Benchmarking van de diensten verleend door de SBU's afzonderlijk bevestigt dat consolidatie een aanzienlijke kostenbesparing en kwaliteitsverbetering kan opleveren. Op het terrein van inkoop worden al in 2004 besparingen bereikt. De extra kostenbesparingen zullen oplopen tot minimaal EUR 500 mln per jaar vanaf 2007.
De sterke groei van de nettowinst weerspiegelt de verdere vooruitgang die wij boeken bij het concentreren op onze kernactiviteiten, waarbij we de beschikbare middelen aanwenden voor die activiteiten die de hoogste economische waarde genereren. Door de verkoop van Bank of Asia en LeasePlan Corporation wordt deze focus aangescherpt.
Onze vermogensratio's zullen door de opbrengst van deze verkooptransacties met circa 110 basispunten verbeteren (ceteris paribus). Zoals eerder aangekondigd hebben wij besloten onze doelstelling voor de ratio voor het kernvermogen (tier 1) te verhogen van 8,25% tot 8,50% en die voor de core tier 1 ratio van 6% tot 7%. Op grond van onze verbeterde vermogenspositie hebben wij besloten het verwateringseffect van het stockdividend voor het volledige boekjaar te neutraliseren. Hiertoe zullen wij de aandelen die worden uitgegeven bij keuze voor uitkering van het interimdividend in aandelen, terugkopen nadat de verkoopopbrengst van LeasePlan Corporation ontvangen is. Dit is in overeenstemming met ons beleid voor een actief maar degelijk beheer van het beschikbare kapitaal. Onze financiële prestaties zijn van cruciaal belang, maar belangrijke ondersteunende factoren als duurzaamheid verliezen wij daarbij niet uit het oog. Een essentieel strategisch thema op het gebied van duurzame ontwikkeling betreft de verankering van sociale en milieucriteria in onze organisatie en bedrijfsprocessen en de integratie daarvan in de besluitvorming. Om dit te onderstrepen hebben wij de functie duurzame ontwikkeling ingebed in het hart van onze organisatie. Dit zal ons, in combinatie met de aanvullende middelen die voor dit doel zijn vrijgemaakt, in staat stellen ons verdergaand te commiteren aan aan activiteiten die duurzame ontwikkeling bevorderen en ondersteunen. Om dit commitment transparant te maken en een hoge mate van aanspreekbaarheid te waarborgen, zullen wij op 15 september 2004 ons eerste Duurzaamheidsverslag publiceren. Dit verslag zal gericht zijn op de sociale en milieu-aspecten van onze bedrijfsactiviteiten en dient in samenhang met ons financiële jaarverslag te worden gelezen. Op basis van de behaalde resultaten in de eerste zes maanden en onze ramingen voor de tweede helft van het jaar, verwachten wij dat het bedrijfsresultaat over heel 2004 ongeveer gelijk zal zijn aan dat over 2003. Wij handhaven onze prognose voor de netto jaarwinst van de BU NA en Wholesale Clients en voorzien een stijging van de totale nettowinst over 2004 met tenminste 10% ten opzichte van vorig jaar (exclusief de winst op de verkoop van Bank of Asia en LeasePlan Corporation). Hoogachtend,
Rijkman Groenink
Voorzitter van de Raad van Bestuur

---

ABN AMRO GROEP

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 2.574 2.384 8,0 7,6 2.409 6,8 10,5 4.958 4.649 6,6 10,6 Effecten en deelnemingen 92 161 -42,9 -43,5 51 80,4 84,3 253 190 33,2 35,3 Provisies 1.206 1.157 4,2 4,0 1.057 14,1 16,4 2.363 2.077 13,8 17,2 Resultaat financiële transacties 450 652 -31,0 -30,1 493 -8,7 -7,7 1.102 939 17,4 17,1 Overige baten 448 405 10,6 9,6 578 -22,5 -19,6 853 1.250 -31,8 -28,3 Totaal baten 4.770 4.759 0,2 -0,0 4.588 4,0 6,9 9.529 9.105 4,7 7,9 Bedrijfslasten 3.184 3.169 0,5 0,1 2.972 7,1 9,6 6.353 6.057 4,9 8,0 Bedrijfsresultaat 1.586 1.590 -0,3 -0,3 1.616 -1,9 2,0 3.176 3.048 4,2 7,9 Efficiency ratio 66,8% 66,6% 64,8% 66,7% 66,5% (* tegen constante valutakoersen)
Het bedrijfsresultaat van de groep over het eerste halfjaar van 2004 steeg met 4,2% vergeleken met de eerste helft van 2003. De baten namen in dezelfde periode toe met 4,7%. Deze stijging is toe te schrijven aan de hogere baten van de BU Brazilië, de SBU Wholesale Clients, de BU Private Clients, de BU New Growth Markets (NGM), Bouwfonds en het Corporate Centre. Deze compenseerden ruimschoots de (verwachte) forse daling van de baten uit het hypotheekbedrijf van de BU NA. Als de baten uit ons Amerikaanse hypotheekbedrijf in 2003 en 2004 buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg de batengroei 10,0%. De kosten van de groep bleven goed onder controle. In Brazilië vielen de kosten hoger uit door de consolidatie van Banco Sudameris en de invoering van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in het derde kwartaal van 2003. Het voorzieningenniveau daalde substantieel op halfjaarbasis door de vrijval van voorzieningen en de verbeterde kwaliteit van de kredietportefeuille. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg de nettowinst met 30,5% in vergelijking met dezelfde periode van 2003. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar lagen de baten in het tweede kwartaal op hetzelfde niveau. De hogere baten van de BU NA en het Corporate Centre compenseerden ruimschoots de lagere baten van WCS, met name in de BU's Financial Markets (FM), Equities en Private Equity. De batengroei van de BU NA vloeide voort uit de verbetering van de rentebaten uit hypotheekactiviteiten en van de overige baten uit de zakelijke bankactiviteiten. Voor wat betreft de afzonderlijke batenposten lieten de netto rentebaten een stijging zien. Deze groei werd gerealiseerd door hogere rentebaten van het Corporate Centre (EUR 119 mln door de afwikkeling van een renteswap) en de BU NA. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalden met EUR 69 mln, ondanks de sterk verbeterde bijdrage van onze Italiaanse deelnemingen; in het eerste kwartaal werd namelijk de boekwinst op de verkoop van ons belang in Bank Austria verantwoord. De verbetering van provisie-inkomsten in WCS kan worden toegeschreven aan Infrastructure Capital en Leveraged Finance in de BU FM, en verbeterde commissies in Trade Finance en Advisory activiteiten in de BU Working Capital. De hogere provisie- inkomsten van WCS compenseerden de teruggang bij de BU NL. Het resultaat uit financiële transacties vertoonde een aanzienlijke daling. Dit werd veroorzaakt door de lagere handelsresultaten van de BU's FM, Equities en Private Equity. De overige baten waren hoger door de gestegen verkoop van bedrijfshypotheken in de Verenigde Staten.
De bedrijfslasten bleven op kwartaalbasis stabiel. Tegenover hogere lasten in het Corporate Centre en de BU NA stonden lagere lasten in WCS en de BU Brazilië. Door de bovenstaande ontwikkelingen bleef het bedrijfsresultaat op kwartaalbasis gelijk, waarbij de verbetering bij de BU NA en de BU Brazilië de teruggang bij WCS goedmaakte. Door lagere voorzieningen in WCS en de BU NL was het voorzieningenniveau in het tweede kwartaal EUR 41 mln lager dan in het eerste kwartaal. De daling in de BU NL was te danken aan lagere voorzieningen in de zakelijke kredietportefeuille. Het niveau in WCS kon worden verlaagd door de vrijval van voorzieningen na het degelijke beleid in voorgaande jaren. Bovendien verbeterde de kwaliteit van de kredietportefeuille verder. Wij verwachten dat de voorzieningen op groepsniveau ook in de tweede helft van het jaar laag zullen blijven, dit gezien het positieve kredietklimaat in combinatie met de goede kwaliteit van onze kredietportefeuille.
De effectieve belastingdruk nam op kwartaalbasis met 1,6 procentpunt af, hoofdzakelijk door een lagere effectieve belastingdruk in WCS en de BU Brazilië, dit als gevolg van belastingverminderingen.
---

De nettowinst steeg met 5,7% op kwartaalbasis. In dit verband willen wij opmerken dat wij onze winstprognose voor WCS (gemiddelde nettowinst van EUR 150 mln per kwartaal in 2004) en de BU NA (EUR 150 tot EUR 250 mln lagere nettowinst over 2004 bij constante valutakoersen) handhaven. In het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2004 namen de naar risico gewogen activa van de groep toe met EUR 3,8 mrd tot EUR 240,8 mrd. Deze stijging was bijna volledig toe te schrijven aan WCS. De ratio voor het kernvermogen (tier 1) sloot het tweede kwartaal 6 basispunten hoger op 8,33%. De core tier 1 ratio verbeterde met 10 basispunten tot 6,01%. De ratio voor het totale toetsingsvermogen (BIS-ratio) daalde met 30 basispunten naar 11,32%. Zoals reeds aangekondigd in juni hebben wij onze doelstelling verhoogd tot 8,50% voor de tier 1 ratio en tot 7% voor de core tier 1 ratio. Vanwege onze verbeterde vermogenspositie hebben wij besloten het verwateringseffect van het stockdividend voor het volledige boekjaar te neutraliseren. Hiertoe zullen wij de aandelen die worden uitgegeven bij keuze voor uitkering van het interimdividend in aandelen terugkopen zodra de verkoopopbrengst van LeasePlan Corporation ontvangen is. Dit is in overeenstemming met ons beleid voor een actief, maar degelijk beheer van het beschikbare kapitaal.
Recente ontwikkelingen
Op 27 juli 2004 maakte ABN AMRO bekend dat de verkoop van het belang van 80,77% in de in Thailand gevestigde Bank of Asia aan United Overseas Bank (UOB) is afgerond. De verkoopovereenkomst werd door ABN AMRO en UOB aangekondigd op 12 mei 2004. UOB heeft THB 5,35 in contanten per aandeel betaald, hetgeen resulteert in een totaalbedrag van THB 22.019 mln.


---

SBU CONSUMER & COMMERCIAL CLIENTS

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 1.764 1.716 2,8 2,4 1.723 2,4 6,8 3.480 3.334 4,4 8,8 Provisies 433 434 -0,2 -0,9 363 19,3 24,5 867 735 18,0 23,9 Resultaat financiële transacties 51 35 45,7 42,9 28 82,1 89,3 86 106 -18,9 -11,3 Overige baten 354 301 17,6 16,6 481 -26,4 -22,7 655 1.143 -42,7 -38,9 Totaal baten 2.602 2.486 4,7 4,1 2.595 0,3 4,7 5.088 5.318 -4,3 0,2 Bedrijfslasten 1.613 1.602 0,7 0,4 1.522 6,0 10,3 3.215 3.090 4,0 8,4 Bedrijfsresultaat 989 884 11,9 11,0 1.073 -7,8 -3,3 1.873 2.228 -15,9 -11,1 Waardeverand. vorderingen 139 160 -13,1 -13,1 217 -35,9 -32,3 299 397 -24,7 -22,4 Waardeverand. financiële activa 0 -1 1 -1 3 Bedrijfsresultaat voor belastingen 850 725 17,2 16,1 855 -0,6 4,2 1.575 1.828 -13,8 -8,5 Belastingen 237 216 9,7 16,7 337 -29,7 -21,1 453 651 -30,4 -22,7 Winst na belastingen 613 509 20,4 15,9 518 18,3 20,7 1.122 1.177 -4,7 -0,6 Belang van derden 15 16 -6,3 -6,3 3 31 9 Nettowinst 598 493 21,3 16,6 515 16,1 18,1 1.091 1.168 -6,6 -2,6 Efficiency ratio 62,0% 64,4% 58,7% 63,2% 58,1% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 73.755 75.817 -2,7 70.514 4,6 73.755 77.369 -4,7 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 224,4 225,9 -0,7 226,0 -0,7 224,4 220,9 1,6 Naar risico gewogen activa 146,3 146,0 0,2 142,0 3,0 146,3 141,4 3,5 De prestaties van de SBU Consumer & Commercial Clients (C&CC) over de eerste zes maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode van 2003 stemt tot tevredenheid, zeker gezien de vooraf verwachtte ongunstige omstandigheden op de Amerikaanse hypotheekmarkt. Om een betere vergelijking mogelijk te maken wordt uitgegaan van veranderingen bij constante valutakoersen. Gecorrigeerd voor de verantwoording van de nettowinst van EUR 111 mln op de verkoop van de verzekeringsactiviteiten in Nederland in 2003, lieten de baten een stijging van 2,3% zien, ondanks het feit dat de inkomsten uit hypotheekactiviteiten lager waren (EUR 385 mln). Met uitzondering van de BU Noord-Amerika (BU NA), rapporteerden alle BU's een batenstijging (in totaal EUR 448 mln). De grootste bijdrage was afkomstig van de BU Brazilië (EUR 203 mln) door de consolidatie van Banco Sudameris. De andere BU's realiseerden een sterke autonome groei: de BU New Growth Markets EUR 118 mln, Bouwfonds EUR 85 mln en de BU Nederland EUR 42 mln. De bedrijfslasten namen met name toe door de consolidatie van Sudameris en hogere lasten in de BU NA. Deze ontwikkelingen resulteerden in een daling van het bedrijfsresultaat met 11,1% tot EUR 1.980 mln en een verhoging van de efficiency ratio met 5,1 procentpunt tot 63,2%. Dit is in lijn met onze verwachtingen en moet worden gezien in de context van onze hypotheekactiviteiten in de Verenigde Staten die op een meer gebruikelijk niveau zijn teruggekeerd. Vermeldenswaardig is dat de daling van het bedrijfsresultaat nauwelijks van invloed is geweest op de winstgevendheid van de activiteiten van C&CC. De voorzieningen en belastingen daalden aanzienlijk dankzij met name de verbetering van de zakelijke kredietportefeuille van de BU NA en de lagere belastingen in de BU Brazilië en de BU NA. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004 namen de baten toe met 4,1% tot EUR 2.589 mln. De Verenigde Staten was de belangrijkste aanjager van deze groei. De baten lieten daar een stijging van 8,7% op kwartaalbasis zien door de groei van de zakelijke bankactiviteiten en een hoger resultaat uit het asset en liability management. In Brazilië was de voortgaande groei van het particuliere bankbedrijf de stuwende kracht achter het verbeterde resultaat.
De bedrijfslasten waren op kwartaalbasis stabiel. Kostendiscipline bleef een belangrijk aandachtspunt in alle regio's. Hierdoor verbeterde het bedrijfsresultaat met 11,0% en de efficiency ratio met 2,4 procentpunten tot 62,0%.
De voorzieningen in het tweede kwartaal werden verder verlaagd van 45 tot 38 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa. In Nederland ­ vanwege geringere verliezen op de zakelijke kredietportefeuille ­ en in Brazilië ­ vanwege een duurzame verbetering van het risico op consumptief krediet ­ waren de voorzieningen lager.
Als gevolg hiervan steeg de nettowinst op kwartaalbasis met 16,6% tot EUR 575 mln.
---

Business Unit Nederland

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % K2 2003 mut in % 2004 2003 mut in % Rente 628 615 2,1 616 1,9 1.243 1.213 2,5 Provisies 142 162 -12,3 137 3,6 304 285 6,7 Resultaat financiële transacties 9 9 0,0 6 50,0 18 15 20,0 Overige baten 5 5 0,0 5 0,0 10 131 -92,4 Totaal baten 784 791 -0,9 764 2,6 1.575 1.644 -4,2 Bedrijfslasten 604 611 -1,1 592 2,0 1.215 1.235 -1,6 Bedrijfsresultaat 180 180 0,0 172 4,7 360 409 -12,0 Waardeverand. vorderingen 42 68 -38,2 57 -26,3 110 108 1,9 Waardeverand. financiële activa 0 0 0 0 2 Bedrijfsresultaat voor belastingen 138 112 23,2 115 20,0 250 299 -16,4 Belastingen 45 38 18,4 40 12,5 83 66 25,8 Winst na belastingen 93 74 25,7 75 24,0 167 233 -28,3 Belang van derden 0 0 0 0 2 Nettowinst 93 74 25,7 75 24,0 167 231 -27,7 Efficiency ratio 77,0% 77,2% 77,5% 77,1% 75,1% 30 jun. 04 31 mrt. 04 mut. in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut. in % Medewerkers (fte's) 20.396 21.152 -3,6 21.883 -6,8 20.396 21.417 -4,8 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 53,5 52,6 1,7 51,5 3,9 53,5 52,6 1,7 Het bedrijfsresultaat van de Business Unit Nederland (BU NL) steeg, na correctie voor incidentele posten, met 24,1% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Deze incidentele posten betroffen de nettowinst van EUR 111 mln op de verkoop van de verzekeringsactiviteiten, de vrijval van EUR 20 mln van een voorziening voor personeelskosten en een negatieve bate van EUR 12 mln met betrekking tot Interpay, die alle in het eerste halfjaar van 2003 werden geboekt. De verbetering van het bedrijfsresultaat was de resultante van een toename van de baten met 1,9% en een daling van de bedrijfslasten met 3,2%. De netto rentebaten waren 2,5% hoger op EUR 1.243 mln, gesteund door de volumestijging van spaargelden en de verbetering van de spreads. Daarbij stegen de provisies met 6,7% tot EUR 304 mln. Deze verbetering kende een brede basis en wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere provisies uit het buitenlands betalingsverkeer als gevolg van EU-richtlijnen. De overige baten kwamen lager uit als gevolg van de hierboven reeds genoemde nettowinst van EUR 111 mln in de eerste helft van 2003. De daling van de bedrijfslasten vloeide voort uit de vermindering van de personeelskosten. De genormaliseerde efficiency ratio verbeterde met 4,1 procentpunt tot 77,1%.
Op kwartaalbasis lieten de baten een lichte daling van 0,9% zien tot EUR 784 mln. De baten werden in het tweede kwartaal negatief beïnvloed door een terugval van de provisies met 12,3%. Dit betrof effectenprovisies en de seizoenmatige daling van verzekeringsprovisies. De lagere provisies werden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere netto rentebaten van EUR 13 mln. De bedrijfslasten waren in het tweede kwartaal 1,1% lager op EUR 604 mln. De personeelsomvang nam gedurende het kwartaal af met 756 FTE's tot 20.396 FTE's als gevolg van de ­ kostenneutrale ­ overheveling van het European Payment Center (EPC) naar Group Shared Services (GSS). Binnen GSS is het EPC een van de speerpunten om maximale kostensynergie te realiseren over de grenzen van (S)BU's heen, en de drijvende kracht achter de verdere transformatie om de dienstverlening bankbreed naar een optimaal operationeel niveau te tillen. Het EPC zal zich in eerste instantie richten op het bundelen van activiteiten die de BU NL en WCS op het gebied van betalingsverkeer in Nederland uitvoeren. Het bedrijfsresultaat bleef op kwartaalbasis constant op EUR 180 mln. De efficiency ratio was met 77,0% vrijwel onveranderd.
Ten opzichte van het eerste kwartaal werden de voorzieningen verlaagd met 38,2% tot EUR 42 mln (ofwel 32 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa), hoofdzakelijk door het lagere voorzieningenniveau voor de zakelijke kredietportefeuille. Gemeten over het eerste halfjaar bedroegen de voorzieningen EUR 110 mln (ofwel 42 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa). De voorzieningen waren hiermee, in tegenstelling tot de eerder uitgesproken verwachting dat zij op een stabiel niveau zouden blijven, EUR 28 mln lager dan in het tweede halfjaar van 2003. Dit lage niveau geeft een indicatie voor de rest van het jaar.

---

Op 30 juni 2003 werd het programma "Zonder Omwegen" voor de interne herstructurering van de BU NL afgerond. De BU NL kan klanten nu duidelijk meer waarde bieden, op basis van klantgerichte strategieën. Hierdoor is de klanttevredenheid in de belangrijkste klantsegmenten van de BU NL (grootbedrijf, MKB en meer bemiddelde relaties) verder verbeterd.


---

Business Unit Noord-Amerika

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 607 546 11,2 8,6 594 2,2 8,1 1.153 1.204 -4,2 5,1 Provisies 157 150 4,7 2,7 149 5,4 11,4 307 304 1,0 11,2 Resultaat financiële transacties 26 30 -13,3 -16,7 37 -29,7 -27,0 56 77 -27,3 -19,5 Overige baten 214 177 20,9 18,6 374 -42,8 -39,3 391 834 -53,1 -48,6 Totaal baten 1.004 903 11,2 8,7 1.154 -13,0 -8,0 1.907 2.419 -21,2 -13,4 Bedrijfslasten 537 512 4,9 2,5 536 0,2 6,0 1.049 1.095 -4,2 5,4 Bedrijfsresultaat 467 391 19,4 16,9 618 -24,4 -20,1 858 1.324 -35,2 -28,9 Waardeverand. vorderingen 31 23 34,8 30,4 76 -59,2 -56,6 54 163 -66,9 -63,8 Bedrijfsresultaat voor belastingen 436 368 18,5 16,0 542 -19,6 -14,9 804 1.161 -30,7 -24,0 Belastingen 145 122 18,9 16,4 190 -23,7 -19,5 267 414 -35,5 -29,2 Winst na belastingen 291 246 18,3 15,9 352 -17,3 -12,5 537 747 -28,1 -21,2 Belang van derden 0 1 -1 1 0 Nettowinst 291 245 18,8 16,3 353 -17,6 -12,7 536 747 -28,2 -21,3 Efficiency ratio 53,5% 56,7% 46,4% 55,0% 45,3% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 18.177 18.555 -2,0 19.021 -4,4 18.177 19.356 -6,1 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 56,8 58,2 -2,4 59,1 -3,9 56,8 55,3 2,7 De baten van de Business Unit Noord-Amerika (BU NA) waren, gecorrigeerd voor het effect van de hypotheekactiviteiten en valutakoersbewegingen, in het eerste halfjaar 3,6% hoger dan in dezelfde periode van 2003. Met name de baten uit de zakelijke bankactiviteiten waren hoger. Aan deze verbetering lagen ten grondslag de ruimere spreads, de gestegen verkoop van bedrijfshypotheken en de groei van de financiering van kleinschalige woningbouwprojecten. Om een betere vergelijking mogelijk te maken wordt uitgegaan van veranderingen bij constante valutakoersen. Van de afzonderlijke batenposten lieten de netto rentebaten een verbetering van 5,1% zien, ondanks de volumedaling van nog niet gesecuritiseerde hypotheken. Factoren die de ontwikkeling van de netto rentebaten ondersteunden, waren het verbeterde resultaat uit het asset en liability management en de ruimere spreads op creditgelden. De overige baten namen af met 48,6% tot EUR 427 mln als gevolg van de volumedaling van de nieuwe hypotheekproductie en de verkrapping van de marges. Doordat de lange rente opliep, kwam er in de tweede helft van vorig jaar een eind aan de ongekende hausse in hypotheekoversluitingen. Het aantal medewerkers verminderde met
1.179 FTE's ten opzichte van de eerste helft van 2003 in lijn met de teruggang van de hypotheekactiviteiten. Dit vertaalde zich echter niet in lagere bedrijfslasten, die stegen met 5,4%. Bij een dalende hypotheekproductie konden minder uitgestelde, directe kosten van de kredietverlening ten laste van de corresponderende baten worden gebracht. Gecorrigeerd voor dit effect bleven de bedrijfslasten gelijk. Door bovenstaande ontwikkelingen daalde het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar met 28,9% tot EUR 941 mln. De efficiency ratio keerde terug op 55,0%, het langjarig gemiddelde voor de BU NA. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004 namen de baten van de BU NA toe met 8,7%. Van de afzonderlijke batenposten waren de netto rentebaten 8,6% hoger op kwartaalbasis. Deze verbetering kan worden toegeschreven aan de volumestijging van nog niet gesecuritiseerde hypotheken, lagere fundingkosten en, zij het in mindere mate, de groei van de particuliere kredietportefeuille. De overige baten gingen ten opzichte van het eerste kwartaal omhoog met 18,6% als gevolg van de gestegen verkoop van bedrijfshypotheken.
Uitgedrukt in Amerikaanse dollars stegen de baten uit de zakelijke bankactiviteiten met 9,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, vanwege de groei van bedrijfshypotheken en financiering van kleinschalige woningbouwprojecten. De spreads op zakelijk krediet waren weliswaar iets lager dan in het eerste kwartaal, maar lagen nog altijd op een hoog niveau, ondersteund door de voortgaande cross-selling van derivaten en prijsdiscipline. De gemiddelde zakelijke kredietportefeuille bleef constant op kwartaalbasis, hoofdzakelijk door het nog altijd geringe gebruik van verstrekte kredietfaciliteiten. Opmerkelijk is de onverminderd krachtige kredietgroei (+4,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004). De baten uit retail banking lieten in lokale valuta een lichte stijging zien, waarbij de lagere spreads grotendeels werden gecompenseerd door een aanzienlijke volumegroei. In vergelijking met het eerste kwartaal groeide de kredietverlening op basis van de overwaarde van woningen met ruim 7% en namen de creditgelden met gemiddeld 2,6% toe. De groei van de particuliere portefeuille en de creditgelden zal naar
---

verwachting aanhouden; de initiatieven om klanten te behouden en de organisatorische wijzigingen met als doel de klantgerichtheid aan te scherpen, beginnen vruchten af te werpen.

De baten uit het hypotheekbedrijf daalden in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 3,1% ondanks de forse toename van de inkomsten uit nieuwe hypotheekproductie. Deze ontwikkeling kan volledig worden toegeschreven aan de geringere carry op hedges na de stijging van de korte rente. De inkomsten uit de verkoop van nieuwe hypotheken stegen van USD 35 mln in het eerste kwartaal tot USD 107 mln in het tweede kwartaal. Deze verbetering vloeide voort uit een tijdelijke opleving van oversluitingen aan het eind van het vorige kwartaal, waardoor de nieuwe hypotheekproductie in volume steeg (met ruim USD 4 mrd) en de bruto marges verbeterden. Tegelijkertijd werd de afschrijving op het beheer van bestaande hypotheken (Mortgage Servicing Rights / MSR's) versneld vanwege de toegenomen vervroegde aflossingen. De baten uit MSR's bleven vrij stabiel doordat de MSR-portefeuille in omvang nauwelijks wijzigde ten opzichte van het eerste kwartaal. Vermeldenswaardig in dit verband is dat, toen de hypotheekrente tijdens het tweede kwartaal weer begon op te lopen, de verkoop van nieuwe hypotheken en de bruto marges op de nieuwe hypotheekproductie sterk daalden als gevolg van overcapaciteit in de markt. De marges zullen waarschijnlijk pas verbeteren wanneer de concurrentieverhoudingen zich hebben aangepast aan een duurzamer niveau van de vraag. De totale baten uit het hypotheekbedrijf zullen in het tweede halfjaar naar verwachting dan ook lager uitvallen dan in de eerste helft. Vermeldenswaardig in dit verband is dat in het tweede kwartaal van dit jaar een bedrag van USD 55 mln is toegevoegd aan de reserve voor hypotheekverplichtingen. Dit bedrag is verantwoord als een negatieve bate. Tegenover deze toevoeging stond echter de vrijval van andere reserves (USD 35 mln). De bedrijfslasten gingen omhoog met 2,5% op kwartaalbasis tot EUR 525 mln, hoofdzakelijk door de gestegen marketingkosten. De personeelskosten ontwikkelden zich in lijn met de resultaten. Een goede kostendiscipline heeft nog altijd prioriteit.
De efficiency ratio verbeterde met 3,2 procentpunt op kwartaalbasis tot 53,5%. De efficiency ratio voor het eerste halfjaar (55,0%) geeft een betere indicatie voor de tweede helft van het jaar. De voorzieningen bedroegen 22 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa tegenover 16 basispunten in het eerste kwartaal. Dit lage niveau houdt verband met vrijgevallen voorzieningen in de zakelijke kredietportefeuille. De genormaliseerde voorzieningen bedroegen 32 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa.
Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2004 is in lijn met onze verwachtingen. De komende tijd zullen de concurrentieverhoudingen op de hypotheekmarkt zich nog moeten aanpassen aan een lager niveau van de vraag. Deze ontwikkeling moet deels worden gecompenseerd door kredietgroei en onveranderd lage voorzieningen. Wij verwachten dan ook dat de baten en de nettowinst over het derde kwartaal lager zullen zijn dan in het tweede kwartaal. Wij handhaven niettemin onze prognose voor 2004, namelijk dat de nettowinst van de BU NA bij constante valutakoersen EUR 150 mln tot EUR 250 mln lager zal zijn dan de nettowinst in 2003.


---

Business Unit Brazilië

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 355 384 -7,6 -5,5 369 -3,8 6,8 739 637 16,0 20,3 Provisies 76 69 10,1 11,6 47 61,7 78,7 145 88 64,8 72,7 Resultaat financiële transacties 9 -12 -22 -3 3 Overige baten 36 32 12,5 15,6 29 24,1 37,9 68 56 21,4 26,8 Totaal baten 476 473 0,6 2,7 423 12,5 24,8 949 784 21,0 25,9 Bedrijfslasten 301 322 -6,5 -4,3 256 17,6 30,5 623 483 29,0 33,7 Bedrijfsresultaat 175 151 15,9 17,9 167 4,8 16,2 326 301 8,3 13,3 Waardeverand. vorderingen 56 66 -15,2 -13,6 86 -34,9 -27,9 122 128 -4,7 -2,3 Bedrijfsresultaat voor belastingen 119 85 40,0 42,4 81 46,9 63,0 204 173 17,9 24,9 Belastingen 19 14 35,7 164,3 72 -73,6 -45,8 33 113 -70,8 -50,4 Winst na belastingen 100 71 40,8 18,3 9 171 60 185,0 166,7 Belang van derden 13 13 0,0 0,0 2 26 3 Nettowinst 87 58 50,0 22,4 7 145 57 154,4 133,3 Efficiency ratio 63,2% 68,1% 60,5% 65,6% 61,6% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 26.599 27.880 -4,6 21.687 22,6 26.599 28.160 -5,5 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 8,5 8,5 0,0 6,7 26,9 8,5 7,8 9,0 Vergeleken met het eerste halfjaar van 2003 realiseerde de Business Unit Brazilië (BU Brazilië) een 8,3% hoger bedrijfsresultaat (EUR 326 mln). Deze verbetering was te danken aan de consolidatie van Banco Sudameris. De baten stegen als gevolg van hogere rentebaten en hogere provisie-inkomsten. De netto rentebaten stegen door de consolidatie van de kredietportefeuille van Banco Sudameris en door de krachtige groei van zowel de particuliere kredietportefeuille (+14,7%) als het consumptief krediet (+5,5%). De bedrijfslasten stegen met 29,0% tot EUR 623 mln. Deze stijging van de bedrijfslasten hield verband met de consolidatie van Banco Sudameris, de integratiekosten en de hogere personeelskosten na de invoering van de collectieve arbeidsovereenkomst in het derde kwartaal van 2003. Door deze ontwikkelingen verbeterde de efficiency ratio, conform onze verwachting, met 4 procentpunt tot 65,6%. Een andere vermeldenswaardige ontwikkeling betreft de daling van de voorzieningen van 351 naar 299 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa, ondanks de toevoeging van de portefeuille van Banco Sudameris. Deze kentering is het gevolg van het verbeterd risicobeheer in de divisie consumptief krediet, de daling van de nominale rente en de betere economische omstandigheden. De waardevermindering van de Braziliaanse real met 6,4% tegenover de Amerikaanse dollar in het eerste halfjaar van 2004 leidde tot aanzienlijke belastingvrije winsten op de in het buitenland aangehouden dollarportefeuille. Vooral hierdoor daalde de effectieve belastingdruk sterk van 65,3% in de eerste helft van 2003 tot 16,2% in de eerste helft van 2004, zodat de nettowinst royaal verdubbelde. De baten waren stabiel op kwartaalbasis, hetgeen een indicatie geeft van het volledige effect van de consolidatie van Banco Sudameris in beide kwartalen. Deze prestatie werd bereikt tegen de achtergrond van een aanzienlijke marktvolatiliteit. Alle bedrijfsonderdelen zagen hun baten groeien, met uitzondering van treasury waar de resultaten negatief werden beïnvloed door stijgende rentepercentages. Uitgedrukt in lokale valuta stegen de baten uit de overige activiteiten met 6,0%, deels door de voortgaande groei van het retail banking bedrijf en deels door winsten op een aantal duurzaam in waarde verminderde activa. De baten uit retail banking waren 7,4% hoger dan in het vorige kwartaal, hoofdzakelijk dankzij hogere netto provisies (+22,2%). In het eerste kwartaal werden provisies negatief beïnvloed door seizoenseffecten, terwijl in het tweede kwartaal de kredietprovisies toenamen door volumegroei en een tariefsverhoging. De netto rentebaten waren 2,3% hoger, doordat de gemiddelde uitstaande saldi van kredietfaciliteiten met 11,0% stegen op kwartaalbasis en de spreads vrij stabiel bleven. De groei van de kredietportefeuille was het resultaat van twee factoren: enerzijds de onverminderde aanwas van nieuwe klanten en anderzijds de verhoging van kredietlimieten en verlenging van looptijden. De trendmatige groei wordt ondersteund door de wezenlijke verbetering van de economische situatie en de stabiele vooruitzichten voor de rest van het jaar.
Vergeleken met het eerste kwartaal waren de baten van de divisie consumptief krediet vrij stabiel, doordat volumegroei nog altijd het effect van de verkrappende marges compenseerde. Zoals verwacht trok de productie van nieuwe leningen in het tweede kwartaal aan (+11,2% op kwartaalbasis). Deze sterke volumegroei werd tenietgedaan door de verdere verkleining van de spreads op nieuwe leningen alsmede de
10

snel verminderende bijdrage van hoger renderende activa. Gecorrigeerd voor de verlaging van de voorzieningen verbeterden de baten na aftrek van kredietkosten. Dit is in lijn met onze strategie om de economische winst van deze tot volle wasdom komende activiteit te maximeren. De bedrijfslasten namen op kwartaalbasis af met 4,3% tot EUR 308 mln. De efficiency ratio verbeterde met 4,9 procentpunt tot 63,2%, deels door een correctie in verband met de integratie van Banco Sudameris en deels door lagere integratiekosten. De bedrijfslasten zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar hoger uitvallen als gevolg van de vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst in het derde kwartaal van 2003.
De voorzieningen werden aanzienlijk verlaagd naar EUR 56 mln ofwel 263 basispunten van de naar risico gewogen activa (eerste kwartaal: 323 basispunten). Dit was primair te danken aan de aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van de portefeuille consumptief krediet. De kredietkwaliteit is verbeterd na de centralisatie in 2003 van de risicobeheerfuncties en de incasso van achterstallige leningen, alsmede de implementatie van nieuwe systemen voor kredietanalyse. Bovendien bleven de faillissementen die zich in het eerste kwartaal voordeden in de zakelijke kredietportefeuille, in het tweede kwartaal achterwege. Behoudens onvoorziene omstandigheden vormt het huidige voorzieningenniveau een goede indicatie voor de rest van het jaar.
Voortgang van de integratie van Banco Sudameris
Het integratieproces verloopt tot nu toe volgens schema. Van de 18 integratieprojecten zijn er reeds 13 uitgevoerd. Deze realiseren de geplande kostensynergieën. In lijn met onze verwachtingen zullen de processen en systemen eind 2004 volledig uniform en gestandaardiseerd zijn. Vermeldenswaardig is dat het aantal medewerkers verminderde met 1.561 FTE's en dat de kostenvoordelen steeds duidelijker zichtbaar zullen worden. De geplande kostensynergieën in de orde van grootte van BRL 300 mln per jaar zullen vanaf 2005 worden bereikt.


---

Business Unit New Growth Markets

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 76 75 1,3 1,3 58 31,0 34,5 151 119 26,9 33,6 Provisies 48 47 2,1 0,0 27 77,8 85,2 95 53 79,2 90,6 Resultaat financiële transacties 7 8 -12,5 -12,5 7 0,0 0,0 15 11 36,4 45,5 Overige baten 35 31 12,9 12,9 29 20,7 24,1 66 43 53,5 58,1 Totaal baten 166 161 3,1 2,5 121 37,2 41,3 327 226 44,7 52,2 Bedrijfslasten 104 98 6,1 6,1 81 28,4 30,9 202 167 21,0 25,7 Bedrijfsresultaat 62 63 -1,6 -3,2 40 55,0 62,5 125 59 111,9 127,1 Waardeverand. vorderingen 7 5 40,0 40,0 -2 12 -2 Waardeverand. financiële activa 0 -1 1 -1 1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 55 59 -6,8 -8,5 41 34,1 41,5 114 60 90,0 103,3 Belastingen 9 10 -10,0 -10,0 8 12,5 25,0 19 11 72,7 81,8 Winst na belastingen 46 49 -6,1 -8,2 33 39,4 45,5 95 49 93,9 108,2 Belang van derden 1 2 2 3 5 -40,0 -40,0 Nettowinst 45 47 -4,3 -6,4 31 45,2 51,6 92 44 109,1 125,0 Efficiency ratio 62,7% 60,9% 66,9% 61,8% 73,9% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 7.046 6.715 4,9 6.482 8,7 7.046 6.937 1,6 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 6,5 6,5 0,0 5,8 12,1 6,5 6,0 8,3 De Business Unit New Growth Markets (BU NGM) toonde een sterk resultaat over het eerste halfjaar van 2004. De baten stegen ten opzichte van de eerste helft van 2003 met 44,7% tot EUR 327 mln. Dit kan voor een deel worden toegeschreven aan de gestegen baten uit de Emerging Growth Markets (EGM) activiteiten in Singapore, Pakistan, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten en voor een deel aan de verdere groei van de retail banking activiteiten in India en Groot-China (de Volksrepubliek China, Hong Kong en Taiwan). De bedrijfslasten namen toe met 21,0% tot EUR 202 mln, deels door de overheveling van de EGM activiteiten en deels door kostenstijgingen in de verschillende onderdelen van de BU om toekomstige groei te financieren. Het bedrijfsresultaat verbeterde met EUR 66 mln tot EUR 125 mln en de efficiency ratio met
12,1 procentpunt tot 61,8%.
Vergeleken met het eerste kwartaal vertoonden de baten een stijging van 3,1% tot EUR 166 mln, hoofdzakelijk door de krachtige batengroei in India en EGM. De Saudi Hollandi Bank realiseerde opnieuw een sterk resultaat.
De bedrijfslasten namen toe met 6,1% tot EUR 104 mln als gevolg van investeringen in Groot-China en EGM.
Als gevolg hiervan bleef het bedrijfsresultaat relatief stabiel. Hoewel de verwachting is dat de baten in de tweede helft van dit jaar zullen toenemen, verwachten wij een daling van de nettowinst door de voortgaande investeringen in onze activiteiten in Azië, onder andere in onze creditcard-activiteiten, in de opening van nieuwe kantoren in Groot-China en in de implementatie van best practices in Operations en ICT.
Op 27 juli 2004 maakte ABN AMRO bekend dat de verkoop van het belang van 80,77% in de in Thailand gevestigde Bank of Asia aan United Overseas Bank (UOB) is afgerond. De verkoopovereenkomst was door ABN AMRO en UOB aangekondigd op 12 mei 2004. UOB heeft THB 5,35 in contanten per aandeel betaald, hetgeen resulteert in een totaalbedrag van THB 22.019 mln. In het eerste halfjaar van 2004 droeg Bank of Asia EUR 58 mln bij aan de baten, EUR 41 mln aan de bedrijfslasten en EUR 15 mln aan de nettowinst.
12

Bouwfonds

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % K2 2003 mut in % 2004 2003 mut in % Rente 98 96 2,1 86 14,0 194 161 20,5 Provisies 10 6 66,7 3 233,3 16 5 220,0 Overige baten 64 56 14,3 44 45,5 120 79 51,9 Totaal baten 172 158 8,9 133 29,3 330 245 34,7 Bedrijfslasten 67 59 13,6 57 17,5 126 110 14,5 Bedrijfsresultaat 105 99 6,1 76 38,2 204 135 51,1 Waardeverand. vorderingen 3 -2 0 1 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 102 101 1,0 76 34,2 203 135 50,4 Belastingen 19 32 -40,6 27 -29,6 51 47 8,5 Winst na belastingen 83 69 20,3 49 69,4 152 88 72,7 Belang van derden 1 0 0 1 -1 Nettowinst 82 69 18,8 49 67,3 151 89 69,7 Efficiency ratio 39,0% 37,3% 42,9% 38,2% 44,9% 30 jun. 04 31 mrt. 04 mut. in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut. in % Medewerkers (fte's) 1.537 1.515 1,5 1.441 6,7 1.537 1.499 2,5 (in miljarden euro's)
Naar risico gewogen activa 21,0 20,2 4,0 18,9 11,1 21,0 19,7 6,6 Het resultaat van Bouwfonds over het eerste halfjaar was goed in vergelijking met dezelfde periode in 2003. De positieve ontwikkeling werd ondersteund door het nog altijd gunstige hypotheekrenteklimaat, de hogere marges op en volumes van vastgoedfinanciering en de gerealiseerde winst op een commercieel vastgoedproject in België. De baten stegen met 34,7% tot EUR 330 mln door fors hogere netto rentebaten dankzij de ruimere marges op hypotheken. De overige baten verbeterden aanzienlijk door de grotere bijdrage uit vastgoedontwikkeling. De bedrijfslasten namen toe met 14,5% tot EUR 126 mln door hogere administratieve- en personeelskosten als gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand ter ondersteuning van de groei van de activiteiten. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 51,1% tot EUR 204 mln en de efficiency ratio met 6,7 procentpunt tot 38,2%. Vergeleken met het eerste kwartaal stegen de baten met 8,9% tot EUR 172 mln, hoofdzakelijk door een toename van de overige baten, die positief werden beïnvloed door een eenmalige post uit hoofde van de gerealiseerde winst op een commercieel vastgoedproject in België. De netto provisies gingen omhoog doordat de verzekeringsinkomsten fors opliepen na de introductie van een nieuw verzekeringsproduct. Door hogere administratieve kosten liepen de bedrijfslasten met 13,6% op tot EUR 67 mln. Als gevolg hiervan verbeterde het bedrijfsresultaat met 6,1% tot EUR 105 mln. Door een eenmalige belastingvermindering in Duitsland steeg de nettowinst met 18,8% tot EUR 82 mln. Hierbij kan worden aangetekend dat de voorzieningen in het tweede kwartaal hoger uitvielen dan in het eerste kwartaal, toen een vrijval werd gerapporteerd. Door incidentele meevallers in het tweede kwartaal geeft de nettowinst over het eerste kwartaal naar verwachting een betere indicatie voor de winstontwikkeling in de rest van het jaar.
Op 12 juli 2004 maakte Bouwfonds bekend dat een principeovereenkomst was gesloten met Staalbankiers betreffende de overname van de portefeuille zakelijke vastgoedfinancieringen van Staalbankiers, inclusief de betrokken werknemers. De omvang van de overgenomen portefeuille bedraagt circa EUR 1 mrd en betreft vooral beleggingsfinancieringen in Nederland. De overname past in de strategie van Bouwfonds op het gebied van vastgoedfinanciering, namelijk het verder verstevigen van de positie op de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt en het verder uitgroeien naar een toonaangevende internationale vastgoedfinancier.
Bouwfonds kondigde vervolgens op 15 juli 2004 aan dat overeenstemming was bereikt over de overname van alle aandelen MAB Group BV. De portefeuilles van beide ondernemingen sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan. De activiteiten van MAB worden ondergebracht in Bouwfonds Property Development. Door de samenwerking ontstaat een sterke projectontwikkelaar met een uitstekende marktpositie en complementaire activiteiten op het gebied van wonen, werken en winkelen in Nederland en diverse andere Europese landen. In 2003 realiseerde de combinatie ongeveer 7.000 woningen en 200.000 m2 commercieel vastgoed in Nederland.

13

SBU WHOLESALE CLIENTS

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 426 408 4,4 4,2 475 -10,3 -8,6 834 904 -7,7 -5,0 Provisies 462 406 13,8 14,0 421 9,7 10,5 868 818 6,1 8,2 Resultaat financiële transacties 306 518 -40,9 -40,9 370 -17,3 -18,4 824 656 25,6 25,8 Overige baten 28 39 -28,2 -33,3 31 -9,7 -6,5 67 64 4,7 9,4 Totaal baten 1.222 1.371 -10,9 -11,0 1.297 -5,8 -5,2 2.593 2.442 6,2 8,1 Bedrijfslasten 1.040 1.097 -5,2 -5,6 1.052 -1,1 -0,7 2.137 2.083 2,6 4,5 Bedrijfsresultaat 182 274 -33,6 -32,8 245 -25,7 -24,5 456 359 27,0 29,0 Waardeverand. vorderingen 10 30 -66,7 -66,7 83 -88,0 -89,2 40 239 -83,3 -82,8 Waardeverand. financiële activa 1 0 0 1 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 171 244 -29,9 -29,1 162 5,6 8,0 415 120 245,8 250,8 Belastingen 22 66 -66,7 -66,7 51 -56,9 -58,8 88 27 225,9 225,9 Winst na belastingen 149 178 -16,3 -15,2 111 34,2 38,7 327 93 251,6 258,1 Belang van derden 3 3 0,0 0,0 1 200,0 200,0 6 3 100,0 100,0 Nettowinst 146 175 -16,6 -15,4 110 32,7 37,3 321 90 256,7 263,3 Efficiency ratio 85,1% 80,0% 81,1% 82,4% 85,3% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 17.018 17.293 -1,6 18.084 -5,9 17.018 17.624 -3,4 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 319,0 327,6 -2,6 305,0 4,6 319,0 249,9 27,7 Naar risico gewogen activa 72,6 69,8 4,0 66,1 9,8 72,6 61,6 17,9 De SBU Wholesale Clients (WCS) toonde een bevredigend eerste halfjaar. De baten waren 6,2% hoger dan in de eerste helft van 2003. Na correctie voor het effect van de verkoop van de Prime Brokerage en Professional Brokerage activiteiten en de overheveling van bepaalde klanten naar de BU NGM bedroeg de stijging 10,4%. Deze verbetering kan primair worden toegeschreven aan de substantiële batengroei van de BU's Equities, Private Equity en Financial Markets (FM), die werd ondersteund door betere marktomstandigheden. Exclusief het effect van bonussen daalden de bedrijfslasten met 3,0%. Als gevolg van deze ontwikkelingen verbeterde het bedrijfsresultaat met 27,0% tot EUR 456 mln. De nettowinst nam toe met EUR 231 mln tot EUR 321 mln dankzij fors lagere voorzieningen. Ten opzichte van het eerste kwartaal namen de baten af met 10,9%. De batenontwikkeling werd negatief beïnvloed door de verkoop van de Professional Brokerage unit aan het begin van het tweede kwartaal. De genormaliseerde baten waren 8,7% lager. Tegenover de batenstijging van de BU Working Capital (BU WoCa) stond een sterkere daling van de gezamenlijke bijdrage van de BU's FM, Equities en Private Equity. De bijdrage van deze BU's liep vooral terug door lagere handelsresultaten, een geringere winst op de verkoop van participaties en kleinere marges in de kredietportefeuille. Voor wat betreft de afzonderlijke batenposten kan worden opgemerkt dat de netto rentebaten op kwartaalbasis een stijging van 4,4% lieten zien tot EUR 426 mln, voornamelijk door hogere inkomsten uit de kredietportefeuille na een toename van de naar risico gewogen activa. De netto provisies gingen met 13,8% omhoog tot EUR 462 mln. De belangrijkste bijdragen waren afkomstig van Structured Capital, dat een van de groeipijlers van de BU FM is, en van Trade Finance and Advisory in de BU WoCa. Het resultaat uit financiële transacties daalde met 40,9% tot EUR 306 mln. Deze terugval was het gevolg van de lagere handelsbaten van de BU's FM en Equities, terwijl de BU Private Equity na de twee goede voorgaande kwartalen werd geconfronteerd met een daling van de winst op de verkoop van participaties.
De bedrijfslasten (EUR 1.040 mln) waren 5,2% lager dan in het eerste kwartaal. Na correctie voor de verkoop van de Professional Brokerage activiteiten bedroeg de afname 3,3%. Zoals reeds eerder aangegeven vormt de kostenbasis over het eerste kwartaal een betere indicatie voor het niveau gedurende de rest van het jaar.
Als gevolg hiervan nam het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal af met 33,6% tot EUR 182 mln. Het voorzieningenniveau werd in het tweede kwartaal met 66,7% verlaagd tot EUR 10 mln. Dit was voor een deel te danken aan de vrijval van voorzieningen onder invloed van het verbeterde economische klimaat. Het lage voorzieningenniveau weerspiegelt bovendien het degelijke voorzieningenbeleid in voorgaande jaren en de verdere verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille. Als percentage van de gemiddelde naar risico gewogen activa daalden de voorzieningen op jaarbasis tot 6 basispunten. De voorzieningen uit hoofde van de kredietportefeuille
14

(EUR 39,5 mrd) bedroegen op jaarbasis 10 basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen activa.

Door belastingverminderingen in een aantal jurisdicties daalde de effectieve belastingdruk van 27,0% in het eerste kwartaal tot 12,9% in het tweede kwartaal. De nettowinst over het tweede kwartaal kwam uit op EUR 146 mln, een daling van 16,6% ten opzichte van het eerste kwartaal. De nettowinst over het eerste halfjaar was in lijn met onze prognose voor 2004 van een gemiddelde kwartaalwinst van EUR 150 mln. Wij handhaven deze prognose. De naar risico gewogen activa namen toe met EUR 2,8 mrd tot EUR 72,6 mrd, hoofdzakelijk door de groei van de kredietportefeuille.
Client Business Units
De Client BU's leverden ook in het tweede kwartaal een forse bijdrage aan de resultaten van WCS. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2003 namen de baten uit klantrelaties toe met 3,1% en vertegenwoordigden zij 83% van de totale baten van WCS. De terugkeer van onze klanten naar de aandelenmarkten heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van de baten uit aandelentransacties ten opzichte van de eerste helft van 2003.
Op kwartaalbasis stegen de baten uit klantrelaties met 2,8%. De BU Industrials kon aan de sterke performance van het eerste kwartaal een vervolg geven in het tweede kwartaal, gesteund door de transacties van Industrial en Consumer klanten op de vastrentende markten. De BU Financial Institutions and Public Sector (FIPS) wist de baten in het tweede kwartaal op een solide niveau te handhaven. De BU Global Specialised Industries (GSI), die zich richt op de sectoren technologie, media & telecommunicatie, geïntegreerde energie en gezondheidszorg & chemie, realiseerde een aanzienlijk beter resultaat dan in het voorgaande kwartaal. Deze verbetering manifesteerde zich bij zowel vastrentende als aandelentransacties ten behoeve van GSI klanten.
De onverminderde samenwerking tussen de verschillende Client BU's en Product BU's leidde in het tweede kwartaal tot een aantal bijzondere transacties. Een transactie die illustratief is voor de kracht van ons geïntegreerde productaanbod, was de geslaagde public-to-private leveraged buy-out van Vendex KBB. Hierbij trad ABN AMRO op als financieel adviseur, joint bookrunner en gemandateerd lead-arranger van de financiering met vreemd vermogen ten behoeve van het overnemende consortium. Een andere belangrijke transactie betrof het global FX euro clearing mandaat voor Travelex. ABN AMRO trad voorts nog op als bookrunner van de geslaagde plaatsing van GBP 850 mln van Telecom Italia, de eerste emissie van het bedrijf in pond sterling.
Product Business Units
De baten van de BU FM waren lager op kwartaalbasis. De onderliggende resultaten van de verschillende productgroepen vertoonden echter een wisselend beeld. De baten van Credit Markets waren fors hoger, waaraan bijna alle producten bijdroegen. Ook de sterke batengroei van Leveraged Finance en Infrastructure Capital is, na de gedane investeringen, vermeldenswaardig. Rates Markets realiseerde een aanmerkelijke verbetering van de inkomsten dankzij hogere baten uit het bankboek en de handel in G11 overheidsobligaties. De valutahandel leverde daarentegen een lagere bijdrage aan de baten van de BU FM. Dit werd veroorzaakt door de verdere verkrapping van de marges op contante transacties en de lagere transactievolumes in valutaopties. Ook de andere onderdelen van de BU FM zagen hun handelsresultaat teruglopen. Voor wat betreft de Portfolio Management Group kan hierbij worden aangetekend dat in het eerste kwartaal een aantal belangrijke klanttransacties tot stand kwam (waaronder Hagemeyer).
De BU WoCa zag de baten in het tweede kwartaal oplopen. Alle productgroepen droegen bij aan deze verbetering, waarbij met name het resultaat van Global Trade & Advisory (GT&A) vermeldenswaardig is. In mei 2004 werd GT&A voor het tweede achtereenvolgende jaar door het
15

Trade Finance Magazine uitgeroepen tot "Best Online Trade Finance Provider" en in juni kreeg GT&A de onderscheiding "Best Bank at Cash Management in Western Europe" van Euromoney.

Na het bijzonder sterke eerste kwartaal liepen de baten van de BU Equities in het tweede kwartaal terug. Door de zwakkere marktomstandigheden daalden de baten uit aandelen en aandelenderivaten. De provisies uit emissies en syndicaten namen daarentegen toe door een grotere transactiestroom in Equity Capital Markets en Corporate Broking in het tweede kwartaal. De baten van de BU Corporate Finance waren stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, ondanks de verder afgenomen bedrijvigheid aan het Europese fusie- en overnamefront. De BU Private Equity zag de baten in het tweede kwartaal teruglopen, voornamelijk door lagere winsten op verkochte participaties. De nettowinst daalde van EUR 58 mln in het eerste kwartaal tot EUR 28 mln in het tweede kwartaal. De waarde van de totale participatieportefeuille bedroeg ongeveer EUR 1,9 mrd aan het einde van het tweede kwartaal.


16

BU PRIVATE CLIENTS

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 105 103 1,9 1,0 89 18,0 18,0 208 183 13,7 14,2 Provisies 136 143 -4,9 -4,9 115 18,3 18,3 279 214 30,4 31,8 Resultaat financiële transacties 13 10 30,0 30,0 13 0,0 0,0 23 23 0,0 0,0 Overige baten 19 20 -5,0 -5,0 13 46,2 46,2 39 27 44,4 44,4 Totaal baten 273 276 -1,1 -1,4 230 18,7 18,7 549 447 22,8 23,7 Bedrijfslasten 201 194 3,6 3,1 186 8,1 8,6 395 393 0,5 1,5 Bedrijfsresultaat 72 82 -12,2 -12,2 44 63,6 61,4 154 54 185,2 185,2 Waardeverand. vorderingen 1 0 2 1 5 -80,0 -80,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 71 82 -13,4 -13,4 42 69,0 66,7 153 49 212,2 212,2 Belastingen 17 25 -32,0 -32,0 11 54,5 54,5 42 14 200,0 200,0 Winst na belastingen 54 57 -5,3 -5,3 31 74,2 71,0 111 35 217,1 217,1 Belang van derden 3 1 -1 4 -1 Nettowinst 51 56 -8,9 -8,9 32 59,4 56,3 107 36 197,2 197,2 Efficiency ratio 73,6% 70,3% 80,9% 71,9% 87,9% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 4.198 4.187 0,3 3.985 5,3 4.198 3.877 8,3 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 17,7 17,4 1,7 15,9 11,3 17,7 16,1 9,9 Naar risico gewogen activa 7,3 7,1 2,8 6,7 9,0 7,3 6,0 21,7 Vermogen onder administratie 113 113 0,0 98 15,3 113 102 10,8 De BU Private Clients toonde een goede prestatie over het eerste halfjaar van 2004. Het bedrijfsresultaat verbeterde met EUR 100 mln tot EUR 154 mln. Dankzij de inleg van nieuwe gelden en de betere marktomstandigheden namen de baten toe met 22,8%. Overigens dient hierbij te worden aangetekend dat de cijfers positief werden beïnvloed door de overheveling van NGM Frankrijk naar de BU Private Clients per
1 januari 2004, de consolidatie van Bethmann Maffei (BM) per 1 februari 2004 en de kosten van de herstructurering in Frankrijk in het eerste halfjaar van 2003. Om een betere vergelijking mogelijk te maken is de overheveling van NGM Frankrijk verwerkt in de cijfers voor 2003 in de tabel hierboven, terwijl de in 2003 getroffen herstructureringsvoorziening buiten beschouwing is gelaten. Ten opzichte van het eerste halfjaar kwam de aldus genormaliseerde batengroei uit op 19,6%. Hiertoe droegen vooral de activiteiten in Nederland, Frankrijk en Duitsland bij. De bedrijfslasten lieten in het eerste halfjaar een stijging van 4,6% zien, voornamelijk door de consolidatie van BM. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat steeg met 88,8%. In vergelijking met het eerste kwartaal liepen de baten terug met 1,1% tot EUR 273 mln. Deze terugval werd veroorzaakt door lagere provisies als gevolg van de gedaalde transactievolumes. De bedrijfslasten lieten op kwartaalbasis een stijging van 3,6% zien tot EUR 201 mln, hoofdzakelijk als gevolg van de consolidatie van BM.
Door deze ontwikkelingen kwam het bedrijfsresultaat 12,2% lager uit op EUR 72 mln. In het tweede kwartaal bleef het 'vermogen onder administratie' stabiel op EUR 113 mrd, waarbij de inleg van nieuwe gelden teniet werd gedaan door ongunstige bewegingen op de financiële markten en valutamarkten. De asset-allocatie veranderde licht: 68% effecten en 32% liquide middelen. De acquisitie van BM werd afgerond op 30 januari 2004, waarna het integratieproces onmiddellijk werd opgestart. De nieuwe bank werd op 29 februari 2004 officieel opgericht onder de naam Delbruck Bethmann Maffei AG. Het integratieplan, dat onder meer een nieuw ontworpen infrastructuur omvat, wordt uitgevoerd binnen de gestelde tijdlijnen. Bovendien is het promotiemateriaal reeds geharmoniseerd om nieuwe marketinginitiatieven mogelijk te maken.
17

BU ASSET MANAGEMENT

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % mut in %* K2 2003 mut in % mut in %* 2004 2003 mut in % mut in %* Rente 2 1 1 3 2 Provisies 130 127 2,4 1,6 116 12,1 13,8 257 222 15,8 19,4 Resultaat financiële transacties 0 1 1 1 1 Overige baten 4 15 -73,3 -73,3 2 19 4 Totaal baten 136 144 -5,6 -6,3 120 13,3 15,0 280 229 22,3 26,2 Bedrijfslasten 106 106 0,0 -0,9 98 8,2 9,2 212 188 12,8 16,0 Bedrijfsresultaat 30 38 -21,1 -21,1 22 36,4 40,9 68 41 65,9 73,2 Belastingen 10 6 66,7 66,7 7 42,9 42,9 16 12 33,3 41,7 Winst na belastingen 20 32 -37,5 -37,5 15 33,3 40,0 52 29 79,3 86,2 Belang van derden 1 2 1 3 1 Nettowinst 19 30 -36,7 -36,7 14 35,7 42,9 49 28 75,0 82,1 Efficiency ratio 77,9% 73,6% 81,7% 75,7% 82,1% (* tegen constante valutakoersen)
30 jun. 04 31 mrt. 04 mut in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut in % Medewerkers (fte's) 2.065 2.064 0,0 2.161 -4,4 2.065 2.124 -2,8 (in miljarden euro's)
Beheerd vermogen 166 166 0,0 154 7,8 166 156 6,4 Het bedrijfsresultaat van de BU Asset Management (BU AM) over het eerste halfjaar van 2004 vertoonde een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2003: +65,9% tot EUR 68 mln. De totale baten stegen met 22,3% en werden positief beïnvloed door hogere provisies en de eenmalige bate voortvloeiend uit de verkoop van het Tsjechische pensioenfonds. De provisies waren EUR 35 mln ofwel 15,8% hoger dankzij de opleving van de internationale financiële markten in vergelijking met het eerste halfjaar van 2003. De betere marktomstandigheden, in combinatie met de integratie van Banco Sudameris (beheerd vermogen: EUR 2 mrd), vertaalden zich in een groei van het beheerd vermogen met 7,8% en een verschuiving naar producten met een hogere marge. Bij constante valutakoersen lieten de provisies een stijging van 19,4% zien. De bedrijfslasten stegen met EUR 24 mln ofwel 12,8%, hoofdzakelijk door hogere resultaatafhankelijke bonussen in het eerste halfjaar van 2004. In vergelijking met het eerste kwartaal lieten de provisies een stijging van 2,4% zien. Deze verbetering vloeit voort uit een positief valutakoerseffect en een wijziging in de samenstelling van mandaten naar producten met een hogere marge. De totale baten waren in het tweede kwartaal EUR 8 mln ofwel 5,6% lager dan in het eerste kwartaal. Dit hield verband met de verantwoording van de winst op de verkoop van het Tsjechische pensioenfonds in het eerste kwartaal. De bedrijfslasten bleven op kwartaalbasis constant op EUR 106 mln, zodat het bedrijfsresultaat daalde met 21,1%. De efficiency ratio verslechterde met 4,3 procentpunt tot 77,9%, hoofdzakelijk doordat in het eerste kwartaal de bate uit de verkoop van het Tsjechische pensioenfonds werd geboekt. Door hogere belastbare baten stegen de belastingen in het tweede kwartaal met EUR 4 mln. De nettowinst liep terug met 36,7% tot EUR 19 mln.
Het beheerd vermogen per 30 juni 2004 bedroeg EUR 166 mrd, ongewijzigd ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal. De asset-mix bleef relatief stabiel: 46% aandelen, 42% vastrentende waarden en 12% liquide middelen. Zoals hierboven reeds aangegeven, wijzigde de samenstelling van de mandaten licht: 52% Institutionele Klanten, 7% Private Clients en 41% Fondsen. Op 14 mei 2004 kondigde de BU AM aan dat overeenstemming was bereikt met State Street over de uitbesteding van diensten op het gebied van fondsadministratie en investment operations. In het kader van deze overeenkomst zal een deel van het personeel van de BU Asset Management overgaan naar State Street. Door de aanloopkosten van dit project zullen de lasten in het tweede halfjaar hoger uitkomen. Deze outsourcing-overeenkomst weerspiegelt het streven van de BU Asset Management naar een optimale bedrijfsvoering en groei, in combinatie met kostenbeheersing.
18

CORPORATE CENTRE

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % K2 2003 mut in % 2004 2003 mut in % Rente 205 86 138,4 54 279,6 291 92 216,3 Provisies 3 4 -25,0 -3 7 -2 Resultaat financiële transacties 80 88 -9,1 81 -1,2 168 153 9,8 Overige baten 41 103 -60,2 18 127,8 144 36 300,0 Totaal baten 329 281 17,1 150 119,3 610 279 118,6 Bedrijfslasten 80 30 166,7 -18 110 32 243,8 Bedrijfsresultaat 249 251 -0,8 168 48,2 500 247 102,4 Waardeverand. vorderingen 0 2 -1 2 0 Waardeverand. financiële activa 0 -1 -1 -1 7 Bedrijfsresultaat voor belastingen 249 250 -0,4 170 46,5 499 240 107,9 Belastingen 74 61 21,3 53 39,6 135 69 95,7 Winst na belastingen 175 189 -7,4 117 49,6 364 171 112,9 Belang van derden 47 52 -9,6 50 -6,0 99 102 -2,9 Nettowinst 128 137 -6,6 67 91,0 265 69 284,1 30 jun. 04 31 mrt. 04 mut. in % 30 jun. 03 mut in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut. in % Medewerkers (fte's) 3.432 2.488 37,9 1.654 107,5 3.432 1.986 72,8 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 59,7 57,3 4,2 55,8 7,0 59,7 61,8 -3,4 Naar risico gewogen activa 3,4 3,3 3,0 2,9 17,2 3,4 3,9 -12,8 Met ingang van het eerste kwartaal van 2004 worden de resultaten van de deelnemingen in Capitalia, BAPV en K&H Bank verantwoord in het Corporate Centre, omdat dit overeenkomt met de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De cijfers in bovenstaande tabel voor het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2003 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
De nettowinst van het Corporate Centre nam ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar toe met EUR 196 mln. De belangrijkste bijdragen kwamen van de nettowinst van EUR 115 mln die werd gerealiseerd op de verkoop van ons belang in Bank Austria, de afwikkeling van een renteswap die diende als hedge voor de herfinanciering van trust preferred shares ter waarde van USD 1,25 mrd (baten EUR 119 mln, nettowinst EUR 84 mln), de verkoop van de LDC-portefeuille en het licht verbeterde resultaat op de US dollar hedge. De bedrijfslasten namen in dezelfde periode toe met EUR 78 mln door onder andere een correctie over het eerste halfjaar met betrekking tot de aan WCS toegerekende kosten. Hierdoor verdubbelde het bedrijfsresultaat op jaarbasis royaal tot EUR 500 mln. Vergeleken met het vorige kwartaal stegen de baten in het tweede kwartaal met EUR 48 mln tot EUR 329 mln. Van de afzonderlijke batenposten lieten de netto rentebaten een groei van EUR 119 mln zien door de afwikkeling van de renteswap. Het resultaat uit financiële transacties daalde licht door het lagere resultaat op de US dollar hedge. De overige baten vielen lager uit door de in het eerste kwartaal verantwoorde boekwinst op de verkoop van het belang in Bank Austria. Dit deed de hogere winstbijdrage van onze Italiaanse deelnemingen, die in het eerste kwartaal nog negatief was, teniet. De bedrijfslasten waren EUR 50 mln hoger dan in het eerste kwartaal, mede door een correctie over het eerste halfjaar met betrekking tot de aan WCS toegerekende kosten. De bovenstaande ontwikkelingen vertaalden zich in een relatief constant bedrijfsresultaat op kwartaalbasis. De nettowinst was echter 6,6% lager op EUR 128 mln door enerzijds de stijging van de belastingen (in het eerste kwartaal werd een belastingvrije winst op de verkoop van het belang in Bank Austria geboekt) en anderzijds de daling van het belang van derden (met EUR 5 mln als gevolg van de aflossing van de bovengenoemde trust preferred securities).

19

LEASEPLAN CORPORATION

(in miljoenen euro's) kwartaal zes maanden K2 2004 K1 2004 mut in % K2 2003 mut in % 2004 2003 mut in % Rente 72 70 2,9 67 7,5 142 134 6,0 Provisies 42 43 -2,3 45 -6,7 85 90 -5,6 Overige baten 94 88 6,8 84 11,9 182 166 9,6 Totaal baten 208 201 3,5 196 6,1 409 390 4,9 Bedrijfslasten 144 140 2,9 132 9,1 284 271 4,8 Bedrijfsresultaat 64 61 4,9 64 0,0 125 119 5,0 Waardeverand. vorderingen 4 3 33,3 4 0,0 7 7 0,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 60 58 3,4 60 0,0 118 112 5,4 Belastingen 15 15 0,0 16 -6,3 30 31 -3,2 Nettowinst 45 43 4,7 44 2,3 88 81 8,6 Efficiency ratio 69,2% 69,7% 67,3% 69,4% 69,5% 30 jun. 04 31 mrt. 04 mut. in % 30 jun. 03 mut. in % 30 jun. 04 31 dec. 03 mut. in % Medewerkers (fte's) 7.204 7.211 -0,1 7.234 -0,4 7.204 7.221 -0,2 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 11,3 11,1 1,8 10,7 5,6 11,3 10,8 4,6 Naar risico gewogen activa 10,7 10,3 3,9 10,1 5,9 10,7 10,2 4,9 Vergeleken met het eerste halfjaar van 2003 namen de baten toe met 4,9% tot EUR 409 mln, hoofdzakelijk door hogere verzekeringsinkomsten en rentebaten. De bedrijfslasten stegen in het eerste halfjaar met 4,8% als gevolg van hogere ICT investeringen. Door deze ontwikkelingen verbeterde het bedrijfsresultaat met 5,0% tot EUR 125 mln.
Ten opzichte van het eerste kwartaal gingen de baten met 3,5% omhoog tot EUR 208 mln. Deze verbetering was afkomstig van de overige baten die met 6,8% stegen. Onder overige baten worden onder meer verantwoord de resultaten uit beëindigde contracten, kortingen en verzekeringsinkomsten. De bedrijfslasten namen toe met 2,9% tot EUR 144 mln als gevolg van incidentele personeelskosten waarvan in het eerste kwartaal geen sprake was. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 4,9% tot EUR 64 mln en de nettowinst met 4,7% tot EUR 45 mln.
Op 21 april 2004 maakte ABN AMRO bekend dat LeasePlan Corporation werd verkocht voor een bedrag van EUR 2,13 mrd aan een consortium bestaande uit Volkswagen Group, Olayan Group en Mubadala Development Group. De transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden en goedkeuring door de toezichthouder. Naar verwachting zal de transactie aan het eind van het derde kwartaal van 2004 worden afgerond.


20

DIVIDEND

Het interimdividend is vastgesteld op EUR 0,50 per gewoon aandeel van EUR 0,56 nominaal en kan naar keuze van de aandeelhouder hetzij volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve, hetzij geheel in contanten worden ontvangen. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op woensdag 25 augustus 2004 na sluiting van de handel op Euronext Amsterdam Exchanges ('Euronext') worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext verhandelde aandelen ABN AMRO gedurende de laatste drie handelsdagen. De waarde van het stockdividend zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het slotdividend over 2004 en tot het volledige dividend over volgende jaren. Vanaf dinsdag 3 augustus 2004 zal het gewone aandeel ex-dividend noteren. De keuzeperiode voor stockdividend of contant dividend loopt van 4 augustus 2004 tot en met 24 augustus 2004. Het interimdividend over 2004 zal betaalbaar zijn met ingang van dinsdag 31 augustus 2004.


21

Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2004 1 (in miljoenen euro's)
kwartalen zes maanden K2 2004 K1 2004 mut. in % 2004 2003 mut. in % Rente 2.574 2.384 8,0 4.958 4.649 6,6 Opbrengsten effecten en deelnemingen 92 161 -42,9 253 190 33,2 Betalingsverkeer 319 317 0,6 636 620 2,6 Assurantiebedrijf 31 30 3,3 61 68 -10,3 Effectenbedrijf 312 287 8,7 599 512 17,0 Vermogensbeheer en trustbedrijf 230 226 1,8 456 376 21,3 Garanties 58 50 16,0 108 82 31,7 Leasebedrijf 43 43 86 90 -4,4 Overige 213 204 4,4 417 329 26,7 Provisies 1.206 1.157 4,2 2.363 2.077 13,8 Effectenbedrijf 33 96 -65,6 129 237 -45,6 Valutabedrijf 58 175 -66,9 233 236 -1,3 Derivaten 252 157 60,5 409 289 41,5 Overige 107 224 -52,2 331 177 87,0 Resultaat financiële transacties 450 652 -31,0 1.102 939 17,4 Overige baten 448 405 10,6 853 1.250 -31,8 Totaal baten 4.770 4.759 0,2 9.529 9.105 4,7 Personeelskosten 1.735 1.804 -3,8 3.539 3.419 3,5 Andere beheerskosten 1.220 1.144 6,6 2.364 2.179 8,5 Afschrijvingen 229 221 3,6 450 459 -2,0 Bedrijfslasten 3.184 3.169 0,5 6.353 6.057 4,9 Bedrijfsresultaat 1.586 1.590 -0,3 3.176 3.048 4,2 Waardeveranderingen vorderingen / FAR 154 195 -21,0 349 648 -46,1 Waardeveranderingen financiële activa 1 -2 -1 10 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.431 1.397 2,4 2.828 2.390 18,3 Belastingen 375 389 -3,6 764 804 -5,0 Groepswinst na belastingen 1.056 1.008 4,8 2.064 1.586 30,1 Belang van derden 69 74 -6,8 143 114 25,4 Nettowinst 987 934 5,7 1.921 1.472 30,5 Preferent dividend 12 11 9,1 23 23 Nettowinst, beschikbaar voor houders van gewone
aandelen 975 923 5,6 1.898 1.449 31,0 Nettowinst per gewoon aandeel van EUR 0,56 (in euro's)2 0,60 0,56 7,1 1,16 0,91 27,5

Gemiddelde EUR/US-dollarkoers 1,21 1,24 -2,4 1,23 1,11 10,8
1 Geen accountantscontrole toegepast.

2 Berekend op basis van het gemiddeld uitstaande aantal gewone aandelen.
---

Bijlage 2 Geconsolideerde balans per 30 juni 2004
(in miljoenen euro's)

30 jun. 31 dec. 2004 2003 mut. in % Activa
Kasmiddelen 18.188 12.734 42,8 Kortlopend overheidspapier 15.060 9.240 63,0 Bankiers 81.797 58.800 39,1 Kredieten aan de overheid 5.023 5.489 -8,5 Kredieten aan de private sector 246.074 234.776 4,8 Professionele effectentransacties 71.974 56.578 27,2 Kredieten 323.071 296.843 8,8 Rentedragende waardepapieren 142.230 132.041 7,7 Aandelen 19.832 16.245 22,1 Deelnemingen 2.416 2.629 -8,1 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 7.292 7.204 1,2 Overige activa 15.277 16.548 -7,7 Overlopende activa 7.677 8.153 -5,8 632.840 560.437 12,9

Passiva
Bankiers 141.504 110.887 27,6 Spaargelden 76.893 73.238 5,0 Overige toevertrouwde middelen 170.188 168.111 1,2 Professionele effectentransacties 57.366 48.517 18,2 Toevertrouwde middelen 304.447 289.866 5,0 Schuldbewijzen 88.460 71.688 23,4 Overige schulden 43.549 33.207 31,1 Overlopende passiva 9.291 11.840 -21,5 Voorzieningen 11.847 11.146 6,3 599.098 528.634 13,3

Fonds voor algemene bankrisico's 1.149 1.143 0,5 Achtergestelde schulden 13.918 13.900 0,1 Eigen vermogen 14.218 13.047 9,0 Belang van derden 4.457 3.713 20,0 Groepsvermogen 18.675 16.760 11,4 Aansprakelijk groepsvermogen 33.742 31.803 6,1 632.840 560.437 12,9

Voorwaardelijke schulden 45.620 42.838 6,5 Onherroepelijke faciliteiten 146.988 119.675 22,8 EUR/US-dollarkoers 1,22 1,26 -3,2
23

Bijlage 3 Kredietverlening private sector per SBU
(in miljarden euro's)
30 jun. 31 mrt. 31 dec. 2004 2004 mut. in % 2003 mut. in % Consumer & Commercial Clients 173,1 172,0 0,6 167,8 3,2 Wholesale Clients 49,9 45,8 9,0 43,3 15,2 Private Clients 7,5 7,3 2,7 6,7 11,9 Corporate Centre 5,4 5,4 7,7 -29,9 LeasePlan Corporation 10,2 10,1 1,0 9,3 9,7 Groep 246,1 240,6 2,3 234,8 4,8 Medewerkers
(fte's)
30 jun. 31 mrt. 31 dec. 2004 2004 mutatie 2003 mutatie Consumer & Commercial Clients 73.755 75.817 -2.062 77.369 -3.614 Wholesale Clients 17.018 17.293 -275 17.624 -606 Private Clients 4.198 4.187 11 3.877 321 Asset Management 2.065 2.064 1 2.124 -59 Corporate Centre 3.432 2.488 944 1.986 1.446 LeasePlan Corporation 7.204 7.211 -7 7.221 -17 Groep 107.672 109.060 -1.388 110.201 -2.529 Gegevens van aandelen
30 jun. 31 mrt. 31 dec. 2004 2004 mut. in % 2003 mut. in % Aantal uitstaande gewone aandelen (in miljoenen) 1.657,4 1.641,0 1,0 1.637,9 1,2 Vermogenswaarde per gewoon aandeel (in euro's) 8,09 7,98 1,4 7,47 8,3 Aantal preferente aandelen (in miljoenen) 362,5 362,5 362,5 Mutaties in het eigen vermogen
(in miljoenen euro's)
H1 2004 H1 2003

Beginstand eigen vermogen per begin januari 13.047 11.081 Winstinhouding 1.543 1.091 Uitoefening rechten uit opties en conversie 49 0 Goodwill -57 -233 Herwaarderingen en overige mutaties -373 48 Valutaomrekeningsverschillen 9 -48 Eindstand eigen vermogen per ultimo juni 14.218 11.939
24

Bijlage 4

Kasstroomoverzicht
(in miljoenen euro's)
H1 2004 H1 2003

Beginstand liquide middelen per begin januari 8.893 7.501 Netto kasstroom uit operationele / bancaire activiteiten -3.502 -592 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -672 1.676 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.617 1.886 Valutaomrekenverschillen -195 246 Eindstand liquide middelen per ultimo juni 12.141 10.717 Geconsolideerde kwartaalresultaten 2004 / 2003
(in miljoenen euro's)
2004 2003

2e kwart. 1e kwart. 4e kwart. 3e kwart. 2e kwart. 1e kwart. Rente 2.574 2.384 2.515 2.559 2.409 2.240 Opbrengsten effecten en deelnemingen 92 161 52 27 51 139 Provisie 1.206 1.157 1.246 1.141 1.057 1.020 Resultaat financiële transacties 450 652 535 519 493 446 Overige baten 448 405 513 581 578 672 Totaal baten 4.770 4.759 4.861 4.827 4.588 4.517 Personeelskosten 1.735 1.804 1.888 1.773 1.645 1.774 Andere beheerskosten 1.220 1.144 1.199 1.197 1.099 1.080 Afschrijvingen 229 221 246 225 228 231 Bedrijfslasten 3.184 3.169 3.333 3.195 2.972 3.085 Bedrijfsresultaat 1.586 1.590 1.528 1.632 1.616 1.432 Waardeveranderingen vorderingen / FAR 154 195 323 303 305 343 Waardeveranderingen financiële activa 1 -2 4 2 0 10 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.431 1.397 1.201 1.327 1.311 1.079 Nettowinst 987 934 857 832 782 690 Nettowinst, beschikbaar voor houders van gewone
aandelen 975 923 847 820 770 679 Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen (in mln) 1.646,3 1.639,1 1.637,6 1.617,6 1.594,6 1.585,6 Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen (in mln) 1 1.642,7 1.639,1 1.610,2 1.599,4 1.590,1 1.585,6 Nettowinst per gewoon aandeel 2 0,60 0,56 0,52 0,51 0,48 0,43 Nettowinst per gewoon aandeel na volledige verwatering 2 0,59 0,56 0,52 0,50 0,48 0,43 Gemiddeld eigen vermogen 3 13.248 12.662 11.881 11.321 10.922 10.493 Gemiddeld eigen vermogen cumulatief 3 12.819 12.662 11.243 10.891 10.683 10.493 Rendement gemiddeld eigen vermogen 2,3 29,4% 29,2% 28,5% 29,0% 28,2% 25,9% Rendement gemiddeld eigen vermogen cumulatief 2,3 29,6% 29,2% 27,7% 27,8% 27,1% 25,9% Efficiency ratio 66,8% 66,6% 68,6% 66,2% 64,8% 68,3% Efficiency ratio cumulatief 66,7% 66,6% 67,0% 66,4% 66,5% 68,3% 2004 2003

30 jun. 31 mrt. 31 dec. 30 sep. 30 jun. 31 mar. Core Tier 1 ratio 6,01% 5,91% 5,91% 5,46% 5,24% 4,96% BIS Tier 1 ratio 8,33% 8,27% 8,15% 7,79% 7,63% 7,40% BIS ratio 11,32% 11,62% 11,73% 11,42% 11,10% 11,03% Toetsingsvermogen 27.246 27.546 26.254 26.366 25.351 25.684 Naar risico gewogen activa 240.775 236.965 223.776 230.900 228.432 232.963
1 Cumulatief.

2 Berekend op basis van het gemiddeld uitstaande aantal gewone aandelen.
3 Na winstverdeling en gebaseerd op vermogen zoals bepaald aan de hand van de regels van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Vergelijkende cijfers zijn aangepast.
25

Bijlage 5a

Samenvatting winst- en verliesrekening tweede kwartaal 2004 (in miljoenen euro's)
C&CC WCS PC AM CC LPC Groep Rente 1.764 426 105 2 205 72 2.574 Provisies 433 462 136 130 3 42 1.206 Resultaat financiële transacties 51 306 13 0 80 0 450 Overige baten 354 28 19 4 41 94 540 Totaal baten 2.602 1.222 273 136 329 208 4.770 Bedrijfslasten 1.613 1.040 201 106 80 144 3.184 Bedrijfsresultaat 989 182 72 30 249 64 1.586 Waardeveranderingen vorderingen 139 10 1 0 0 4 154 Waardeveranderingen financiële activa 0 1 0 0 0 0 1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 850 171 71 30 249 60 1.431 Belastingen 237 22 17 10 74 15 375 Groepswinst na belastingen 613 149 54 20 175 45 1.056 Belang van derden 15 3 3 1 47 0 69 Nettowinst 598 146 51 19 128 45 987 Efficiency ratio 62,0% 85,1% 73,6% 77,9% 69,2% 66,8% Medewerkers (fte) 73.755 17.018 4.198 2.065 3.432 7.204 107.672 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 224,4 319,0 17,7 0,7 59,7 11,3 632,8 Naar risico gewogen activa 146,3 72,6 7,3 0,5 3,4 10,7 240,8 Samenvatting winst- en verliesrekening eerste kwartaal 2004 (in miljoenen euro's)
C&CC WCS PC AM CC LPC Groep Rente 1.716 408 103 1 86 70 2.384 Provisies 434 406 143 127 4 43 1.157 Resultaat financiële transacties 35 518 10 1 88 0 652 Overige baten 301 39 20 15 103 88 566 Totaal baten 2.486 1.371 276 144 281 201 4.759 Bedrijfslasten 1.602 1.097 194 106 30 140 3.169 Bedrijfsresultaat 884 274 82 38 251 61 1.590 Waardeveranderingen vorderingen 160 30 0 0 2 3 195 Waardeveranderingen financiële activa -1 0 0 0 -1 0 -2 Bedrijfsresultaat voor belastingen 725 244 82 38 250 58 1.397 Belastingen 216 66 25 6 61 15 389 Groepswinst na belastingen 509 178 57 32 189 43 1.008 Belang van derden 16 3 1 2 52 0 74 Nettowinst 493 175 56 30 137 43 934 Efficiency ratio 64,4% 80,0% 70,3% 73,6% 69,7% 66,6% Medewerkers (fte) 75.817 17.293 4.187 2.064 2.488 7.211 109.060 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 225,9 327,6 17,4 0,6 57,3 11,1 639,9 Naar risico gewogen activa 146,0 69,8 7,1 0,5 3,3 10,3 237,0
26

Bijlage 5b

Samenvatting winst- en verliesrekening tweede kwartaal 2003 (in miljoenen euro's)
C&CC WCS PC AM CC LPC Groep Rente 1.723 475 89 1 54 67 2.409 Provisies 363 421 115 116 -3 45 1.057 Resultaat financiële transacties 28 370 13 1 81 0 493 Overige baten 481 31 13 2 18 84 629 Baten 2.595 1.297 230 120 150 196 4.588 Bedrijfslasten 1.522 1.052 186 98 -18 132 2.972 Bedrijfsresultaat 1.073 245 44 22 168 64 1.616 Waardeveranderingen vorderingen 217 83 2 0 -1 4 305 Waardeveranderingen financiële activa 1 0 0 0 -1 0 0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 855 162 42 22 170 60 1.311 Belastingen 337 51 11 7 53 16 475 Groepswinst na belastingen 518 111 31 15 117 44 836 Belang van derden 3 1 -1 1 50 0 54 Nettowinst 515 110 32 14 67 44 782 Efficiency ratio 58,7% 81,1% 80,9% 81,7% 67,3% 64,8% Medewerkers (fte) 70.514 18.084 3.985 2.161 1.654 7.234 103.632 (in miljarden euro's)
Balanstotaal 226,0 305,0 15,9 0,8 55,8 10,7 614,2 Naar risico gewogen activa 142,0 66,1 6,7 0,6 2,9 10,1 228,4 Samenvatting winst- en verliesrekening zes maanden 2004 (in miljoenen euro's)
C&CC WCS PC AM CC LPC Groep Rente 3.480 834 208 3 291 142 4.958 Provisies 867 868 279 257 7 85 2.363 Resultaat financiële transacties 86 824 23 1 168 0 1.102 Overige baten 655 67 39 19 144 182 1.106 Baten 5.088 2.593 549 280 610 409 9.529 Bedrijfslasten 3.215 2.137 395 212 110 284 6.353 Bedrijfsresultaat 1.873 456 154 68 500 125 3.176 Waardeveranderingen vorderingen 299 40 1 0 2 7 349 Waardeveranderingen financiële activa -1 1 0 0 -1 0 -1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 1.575 415 153 68 499 118 2.828 Belastingen 453 88 42 16 135 30 764 Groepswinst na belastingen 1.122 327 111 52 364 88 2.064 Belang van derden 31 6 4 3 99 0 143 Nettowinst 1.091 321 107 49 265 88 1.921 Efficiency ratio 63,2% 82,4% 71,9% 75,7% 69,4% 66,7%
27

Resultaten bij constante valutakoersen en in lokale valuta In het bovenstaande persbericht zijn de financiële en overige resultaten bij vergelijking met de voorgaande periode, zowel in bedragen als in percentages, steeds in euro's uitgedrukt. Waar dit van significant belang wordt geacht, worden verschillen eventueel verklaard in termen als "constante valutakoersen" of "lokale valuta". Bij zowel "constante valutakoersen" als "lokale valuta" wordt het effect van valutakoersverschillen geëlimineerd. Beide begrippen zijn volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (Dutch GAAP) niet gebruikelijk en kunnen, in tegenstelling tot feitelijke groei, niet rechtstreeks uit de in de jaarrekening opgenomen informatie worden afgeleid. Het resultaat in "lokale valuta" wordt gebruikt voor verschillen in volume in één bepaalde valuta. Het management beoordeelt - ten dele - de onderliggende resultaten van onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen door valutakoerseffecten in de hele winst- en verliesrekening steeds per onderdeel afzonderlijk te bepalen teneinde inzicht te verwerven in de onderliggende trend van het behaalde resultaat. De correcties betreffen in het bijzonder het effect van wisselkoersschommelingen dat ontstaat wanneer de door onze Business Units in de Verenigde Staten en Brazilië gerapporteerde resultaten worden omgerekend van de Amerikaanse dollar en de Braziliaans real in de euro, alsmede de verschillende valuta's waarin de SBU Wholesale Clients opereert. Het management is van mening dat eliminatie van deze effecten een beter inzicht geeft in de onderliggende operationele resultaten van onze bedrijfsonderdelen gedurende de betreffende periodes. Op wisselkoersbewegingen kan het management geen invloed uitoefenen en schommelingen in wisselkoersen kunnen leiden tot een vertekend beeld van het onderliggende bedrijfsresultaat van onze bedrijfsonderdelen gedurende de verslagperiode. Externe belanghebbenden, zoals analisten, gebruiken deze cijfers ook als maatstaf.
Wij onderkennen evenwel dat dergelijke gecorrigeerde cijfers niet op zichzelf staand dienen te worden gebruikt. Wij geven daarom steeds eerst de feitelijke groeicijfers volgens Dutch GAAP, waarbij rekening is gehouden met alle factoren die onze activiteiten beïnvloeden waarover in de verschillende hoofdstukken van dit persbericht wordt gerapporteerd.
Berekening van resultaten bij constante valutakoersen en in lokale valuta Wij berekenen het vergelijkbare resultaat bij constante valutakoersen door de gedurende een bepaalde periode gerealiseerde volumes in lokale valuta te vermenigvuldigen met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van de voorgaande periode waarmee het resultaat wordt vergeleken. Zo worden bijvoorbeeld, bij vergelijking van de resultaten over 2003 met die over 2002 op constante basis, de volumes per 31 december 2003 vermenigvuldigd met de gemiddelde maandelijkse wisselkoersen van 2002. Het resultaat in lokale valuta betreft de vergelijking van lokale volumes in één en dezelfde muntsoort met een vorige periode. Bijvoorbeeld de door onze Business Unit Noord-Amerika gerapporteerde volumes in Amerikaanse dollars voor 2004 vergeleken met de gerealiseerde volumes in 2003. Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen betreffen geen vaststaande feiten. Hieronder vallen onder meer ook verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven. Iedere verklaring in dit bericht die expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en ramingen zoals het management van ABN AMRO die op dit moment tot haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden dan ook uitsluitend per de datum waarop zij worden gedaan en wij verplichten ons er niet toe om een eventuele bijstelling daarvan openbaar te maken in het licht van nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. Aan verklaringen die een vooruitblik bevatten zijn inherente risico's en onzekerheden verbonden. Een aantal belangrijke factoren zou er dan ook toe kunnen leiden dat feitelijke, in de toekomst behaalde resultaten, wezenlijk afwijken van de resultaten zoals deze expliciet of impliciet in enige verklaring die een vooruitblik bevatten, zijn aangegeven. Tot dergelijke factoren behoren onder meer de omstandigheden op de financiële markten in Europa, de Verenigde Staten, Brazilië en andere gebiedsdelen waar wij een substantieel deel van onze baten uit handelsactiviteiten genereren; het mogelijk in gebreke blijven van debiteuren of tegenpartijen in transacties; de implementatie van de herstructurering van onze onderneming, met inbegrip van de beoogde inkrimping van het personeelsbestand; de betrouwbaarheid van het beleid ten aanzien van risicobeheer, de procedures en de methodes; en overige risico's waarnaar wordt verwezen in onze registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Nadere informatie over deze en andere factoren is opgenomen in ons jaarverslag in het 20-F formaat dat bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission is gedeponeerd, alsmede in rapportages en verslagen die later door ons bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn ingediend of gedeponeerd.
28

Meer informatie kan worden verkregen bij:
Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com


---- --