Roermond, 14 juni 2004
Begin inhoudelijke behandeling 10 verdachten Chipdealzaak
Op dinsdag 15 juni 2004 om 9.00 uur begint de rechtbank in Roermond
met de inhoudelijke behandeling tegen tien verdachten betreffende de
Chipdealzaak. Chipdeal is de naam van een internationaal
opsporingsonderzoek dat de FIOD onder leiding van het Openbaar
Ministerie is begonnen naar aanleiding van samenkomende informatie uit
Nederland, Duitsland en België. Die informatie was dat een samenstel
van BTW-carrousels operationeel was met takken in alle drie de landen.
Er is besloten tot een gelijktijdige en naast elkaar lopende aanpak,
waarbij in drie landen op hetzelfde moment doorzoekingen hebben
plaatsgevonden. In Nederland zijn twee BTW-carrousels onderzocht. Van
25 betrokken rechtspersonen (in binnen- en buitenland) is de
administratie in beslag genomen en onderzocht. Er zijn vele ingaande
en uitgaande rechtshulpverzoeken gedaan.
Na drie jaar opsporing heeft het Openbaar Ministerie 10 natuurlijke
personen als verdachte gedagvaard.
Aan de 10 verdachten wordt verweten dat zij hebben deelgenomen aan een
organisatie die tot doel had het plegen van valsheid in geschrifte,
alsmede het doen van onjuiste/onvolledige aangiften omzetbelasting. De
verdenking is dat de verdachten een constructie hebben opgezet,
waarbij de facturenstroom niet overeenkomt met de werkelijkheid, met
het doel geen of minder omzetbelasting te betalen.
Een aantal van de gedagvaarde personen wordt daarnaast verdacht
bestuurder van de organisatie te zijn en feitelijk leiding te hebben
gegeven aan het plegen van valsheid in geschrifte en het doen van
onjuiste aangiften.
Draaiboek inhoudelijke behandeling
In oktober jongstleden heeft de regiezitting plaatsgevonden. Tijdens
deze zitting is het volgende draaiboek van de inhoudelijke behandeling
bepaald:
- Op 15 juni 2004 (vanaf 9.00u) vindt de inhoudelijke behandeling
betreffende de eerste BTW-carrousel
(=4 verdachten) plaats;
- Op 16 en 23 juni 2004 (vanaf 9.00u) wordt de tweede BTW-carrousel
betreffende 7 verdachten inhoudelijk behandeld;
- Op 25, 29 en 30 juni 2004 en de uitloopdag 2 juli 2004 (vanaf 9.00u)
vinden in beginsel het requisitoir en de pleidooien plaats.
Aansluitend op elk pleidooi is er gelegenheid voor re- en dupliek;
- Op 2 juli 2004 krijgt iedere verdachte de gelegenheid voor het
laatste woord.
Openbaar Ministerie