Amsterdam, 29 April 2004
ABN AMRO Aandeelhoudersvergadering 2004: intrekking preferente aandelen, vaststelling dividend 2003 en benoeming commissarissen
Intrekking van preferente aandelen
De vergadering van Preferente Aandeelhouders en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben - onder voorbehoud van goedkeuring van de onderstaande herfinanciering - ingestemd met het voorstel om de preferente aandelenstructuur van ABN AMRO volledig in overeenstemming te brengen met de Nederlandse corporate governance code door intrekking van de huidige preferente aandelen. De uitstaande (certificaten van) preferente aandelen, met een nominale waarde van elk EUR 2,24, zullen worden ingetrokken met terugbetaling van de nominale waarde en een additionele vergoeding van 5%. Hiermee komt de laatste beschermingsconstructie te vervallen, nadat in 2003 ook het structuurregime voor de holding en het prioriteitsaandeel zijn afgeschaft. Het wegnemen van deze beschermingsconstructie is een belangrijke stap op weg naar verdere vergroting van de rol van aandeelhouders binnen het bestuursmodel van de bank.
Onder voorbehoud van de relevante goedkeuringen zal ABN AMRO voor de herfinanciering niet-
cumulatieve financieringspreferente aandelen in de vorm van certificaten uitgeven, die volledig in
overeenstemming zullen zijn met de Nederlandse corporate governance code. Deze certificaten van
preferente aandelen, die geen beursnotering krijgen, zullen worden uitgegeven met een inschrijfrecht
voor de houders van de uitstaande (certificaten van) preferente aandelen. Volgens condities zoals
weergegeven in het persbericht van 28 april 2004 en verwijzend naar het nog te publiceren prospectus.
In verband met bovenstaande is tijdens de vergadering agendapunt 7b: voorstel tot statutenwijziging,
samenhangende met de intrekking van de preferente aandelen door de vennootschap ingetrokken.
Dividend
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2003 goedgekeurd en het dividend
over het boekjaar 2003 vastgesteld op EUR 0,95 per gewoon aandeel van EUR 0,56 nominaal. Na aftrek
van het in augustus 2003 uitgekeerde interimdividend ad EUR 0,45 resteert EUR 0,50 als slotdividend.
Tevens is bepaald dat het slotdividend over 2003 ad EUR 0,50 - naar keuze van de aandeelhouder -
volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve wordt uitgekeerd dan wel geheel in contanten
wordt uitbetaald. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 25% dividendbelasting. De waarde
van het stockdividend zal nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend.
Benoemingen leden Raad van Commissarissen
Aandeelhouders hebben sinds vorig jaar de bevoegdheid tot benoeming van leden van de Raad van
Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. Dit was de eerste keer dat zij van deze
bevoegdheid gebruik hebben kunnen maken.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer A. A. (André) Olijslager benoemd tot lid
van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Vanwege zijn benoeming tot lid van de
Raad van Commissarissen zal hij zijn functie als lid van de Raad van Advies van ABN AMRO
neerleggen. Daarnaast, is mevrouw drs. T. Maas-de Brouwer, lid van de Raad sinds 2000, herbenoemd
voor een periode van vier jaar.
Als gevolg van deze besluiten, bestaat de Raad van Commissarissen vanaf dit moment uit de volgende 12 leden: jhr. mr. A.A. Loudon (voorzitter), ir. M.C. van Veen (vice-voorzitter), prof. ir. W. Dik, A. Burgmans, drs. L.S. Groenman, D.R.J. Baron de Rothschild, drs. T.A. Maas-de Brouwer, A.C. Martinez, M.V. Pratini de Moraes, P. Scaroni, Lord Sharman of Redlynch en A.A. Olijslager.
Verdere informatie: Persvoorlichting: (020) 6288900
Investor Relations: (020) 6287835
---
---- --