Besluiten aandeelhoudersvergadering macintosh retail group nv
(woensdag 21 april 2004)
Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2003 van Macintosh Retail Group NV goedgekeurd.
Dit impliceert dat per aandeel een dividend zal worden uitgekeerd van ¤ 0,72 oftewel 42% van de nettowinst (2003: ¤ 0,65 oftewel 40%). De datum van ex-dividend notering is vrijdag 23 april 2004 en het dividend wordt betaalbaar gesteld met ingang van dinsdag 4 mei 2004.
Door aandeelhouders werd ingestemd met de herbenoeming van de heer drs C.H. van Dalen (51, lid Raad van Bestuur DSM NV) tot lid van de Raad van Commissarissen.
Het bezoldigingsbeleid werd door aandeelhouders vastgesteld en het optiebeleid goedgekeurd.
Het reserverings- en dividendbeleid werd behandeld en verantwoord. Dit beleid is gericht op een solide financiële positie van de onderneming ten dienste van de continuïteit en de voorziene strategische groei door acquisities. Uitgangspunt daarbij is dat aandeelhouders moeten kunnen vertrouwen op stabiliteit in de dividenduitkering en kunnen meedelen in groei van de winst. Macintosh Retail Group streeft er naar om, afgezien van bijzondere omstandigheden, circa 40% van de nettowinst als dividend aan aandeelhouders uit te keren.
Medegedeeld werd dat Macintosh Retail Group zich kan vinden in de geest en de algemene strekking van de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. Macintosh Retail Group voldoet reeds aan het merendeel van de aanbevelingen uit de Code. Het bestuur van Macintosh Retail Group verwacht met betrekking tot een beperkt aantal elementen een aangepaste invulling te geven. Het voorgestane corporate governance beleid werd door de aandeelhoudersvergadering onderschreven.
De Raad van Bestuur deelde met betrekking tot het jaar 2004 mede dat de voor Macintosh Retail Group relevante detailhandelsmarkten in het eerste kwartaal van 2004 nog geen tekenen van herstel lieten zien. Het consumentenvertrouwen nam in maart van dit jaar weer af na een licht herstel in de eerste twee maanden.
De Raad van Bestuur herhaalde de eerder gedane uitspraak dat het gezien de onzekerheid over het tijdstip en de mate van herstel van het economisch klimaat en de detailhandels-bestedingen, op dit moment te vroeg is om een uitspraak te doen over de resultaat-ontwikkeling in 2004. De Raad van Bestuur blijft er echter van overtuigd dat Macintosh Retail Group een goede basis heeft om bij marktherstel stappen voorwaarts in het resultaat te maken.
Raad van Bestuur
Macintosh Retail Group NV
Maastricht, 21 april 2004
Contactpersoon:
Mr. P.T.A. Hünen: tel: 043-3280725;
e-mail: p.hunen@macintosh.nl
Dit persbericht is eveneens te lezen op de internet-site van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl
http://www.macintosh.nl
Macintosh Retail Group