Algemene Vergadering van Aandeelhouders Van der Moolen Holding
Oproeping tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders te houden op woensdag 14 april 2004, aanvangende om
14.00 uur in Hotel Barbizon Palace, Prins Hendrikkade 59 - 72 te
Amsterdam.
Agenda
1 Opening/mededelingen.
2 Verslag van de directie over het boekjaar 2003.
3 Vaststelling van de jaarrekening 2003.
4 Décharge van de leden van de directie.
5 Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
6 Reserverings- en dividendbeleid.
7 Samenstelling van de Raad van Commissarissen.
8 Wijzigen van de statuten.
9 Vaststellen van het bezoldigingsbeleid van de directie.
10 Verlening opdracht aan accountant ingevolge artikel 2:393
Burgerlijk Wetboek en artikel 27 lid 3 van de statuten.
11 Machtiging van de directie tot inkoop van eigen aandelen.
12 Bevoegdheid tot emissie van aandelen en afwijking van het
voorkeursrecht.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.
De volledige agenda, de jaarrekening en het jaarverslag 2003, de
gegevens toe te voegen op grond van artikel 2:392 van het Burgerlijk
Wetboek, de voorgestelde wijziging van de statuten alsmede de bindende
voordrachten voor de te vervullen plaatsen de Raad van Commissarissen
zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap aan de
Keizersgracht 307 te Amsterdam, bij Kempen & Co. NV, Beethovenstraat
300 te Amsterdam en bij The Bank of New York, 101 Barclay Street, New
York, NY 10286, Verenigde Staten van Amerika. Deze documenten zijn
voor vergadergerechtigden ook vrij verkrijgbaar op de vergadering.
Houders van aandelen aan toonder, daaronder begrepen vruchtgebruikers
en pandhouders van aandelen aan toonder aan wie het stemrecht toekomt,
moeten, teneinde (in persoon of bij volmacht) tot de vergadering te
worden toegelaten, daarin het woord voeren en hun stemrecht uit te
oefenen, uiterlijk op donderdag 8 april 2004 een hierna omschreven
schriftelijke verklaring deponeren ten kantore van de vennootschap aan
de Keizersgracht 307 te Amsterdam tegen afgifte van een
ontvangstbewijs. Uitsluitend het ontvangstbewijs zal gelden als
toegangsbewijs tot de vergadering. De hiervoor bedoelde schriftelijke
verklaring is een verklaring van een aangesloten instelling in de zin
van de Wet giraal effectenverkeer inhoudende dat de in die verklaring
genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar
verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de
genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is en
tot na de vergadering zal blijven.
Houders van aandelen op naam, daaronder begrepen vruchtgebruikers en
pandhouders van aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt,
moeten, teneinde (in persoon of bij volmacht) de vergadering bij te
wonen, daarin het woord te voeren en hun stemrecht uit te oefenen, de
directie schriftelijk van hun voornemen de vergadering bij te wonen in
kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op donderdag 8 april
2004 door de directie zijn ontvangen. Tegen ontvangst van die tijdige
mededeling wordt een toegangsbewijs tot de vergadering verstrekt.
Aandeelhouders kunnen hun rechten ter vergadering slechts uitoefenen
voor die aandelen die zowel ten tijde van die mededeling als op de dag
van de vergadering op hun naam staan.
Uitoefening van vergaderrechten niet in persoon doch bij volmacht is
onverminderd het bovenstaande uitsluitend mogelijk op grond van een
schriftelijke volmacht, het origineel waarvan uiterlijk op donderdag 8
april 2004 door de directie dient te zijn ontvangen.
Amsterdam, 24 maart 2004
Van der Moolen Holding NV
De Directie
Van der Moolen Holding NV