PERSBERICHT
Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets De Boer
Tijdens de 7 april 2004 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets De Boer NV is onder meer het volgende besloten en besproken:
- de jaarrekening 2003 is goedgekeurd;
- het dividend over het boekjaar 2003 is conform het voorstel vastgesteld op Euro 1,00 in contanten per gewoon aandeel en zal vanaf 21 april 2004 betaalbaar worden gesteld;
- de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is decharge verleend voor het uitgeoefende toezicht respectievelijk het gevoerde beleid in 2003;
- machtiging tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht is verleend voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent van het thans geplaatste kapitaal. De bevoegdheid geldt tevens voor alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat het aantal uitstaande aandelen nimmer meer kan bedragen dan het aantal uitstaande gewone aandelen, verminderd met één;
- machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan is verleend conform het voorstel;
- het beloningsbeleid Raad van Bestuur is toegelicht, besproken en goedgekeurd;
- de beloning Raad van Commissarissen is toegelicht, besproken en goedgekeurd;
- de Raad van Commissarissen is uitgebreid van 4 naar 5 leden door de benoeming van de heer H.C.A. Groenen (59 jaar), voormalig bestuursvoorzitter van NMB Heller, tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer A.P. Lugt (64 jaar) is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
Hilversum, 8 april 2004
ROTO SMEETS DE BOER NV
Raad van Bestuur
Profiel
Roto Smeets De Boer NV - RSDB - is opgenomen in de notering van Euronext als NextPrime onderneming met Amsterdam als marktingang. RSDB is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatie-uitingen van haar opdrachtgevers - met toegevoegde waarde - omzet in gedrukte en multi-mediale producties. Deze ondernemingen zijn ondergebracht in 3 merken: Roto Smeets grootschalige productie van tijdschriften, postordercatalogi en promotioneel drukwerk met vestigingen in 7 landen in
Noordwest-Europa; PlantijnCasparie pre-publishing, drukwerk en direct marketing met 20 vestigingen in Nederland en Media Partners internationale publishing services met vestigingen in 3 Europese landen.
Zie ook onze websites:
RSDB www.rsdb.com
Roto Smeets - www.rotosmeets.com
PlantijnCasparie - www.plantijncasparie.nl
Media Partners - www.mediapartners.nl
Roto Smeets de Boer NV