Minister Donner informeert Kamer over witwaspraktijken Holland Casino
6 april 2004
Minister van Justitie Donner informeert de Tweede Kamer naar
aanleiding van berichten in de media over mogelijke witwaspraktijken
bij Holland Casino.
Donner acht het onwaarschijnlijk dat er bij Holland Casino in
Amsterdam op grote schaal en stelselmatig tientallen miljoenen werden
witgewassen. Hij kan echter geen zekerheid geven of er ooit teveel of
te weinig gewonnen gelden zijn overgemaakt vanwege het grote aantal
financiële transacties (jaarlijks totaal 24 miljard euro) en
speelhandelingen in een casino.
Het Openbaar Ministerie heeft (ex)medewerkers van Holland Casino
Amsterdam inmiddels gehoord en informatie verzameld bij onder andere
het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het Openbaar Ministerie
Amsterdam heeft het onderzoeksdossier beoordeeld maar nog geen
definitieve vervolgingsbeslissing genomen. Of Holland Casino of
medewerkers daarvan betrokken zijn bij witwaspraktijken staat daarom
ook op dit moment nog niet vast. Donner heeft het Openbaar Ministerie
inmiddels verzocht voor 9 april 2004 een definitieve
vervolgingsbeslissing te nemen en zal de Kamer hierover zo spoedig
mogelijk informeren.
Mocht er, los van de vraag of er aanleiding is voor vervolging,
noodzaak zijn om het toezicht op de naleving van de Wet MOT bij
Holland Casino aan te scherpen, of dat een betere registratie van
speelgegevens nodig is om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen, dan
zal Donner het bestuur van Holland Casino zonodig opdragen
verbeteringen in de (administratieve) organisatie door te voeren.
Ministerie van Justitie