Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MINJUS: Brief witwaspraktijken Holland Casino

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
www.justitie.nl

Datum 6 april 2004
Ons kenmerk 520064/04/SRS
Onderwerp Berichtgeving in Het Parool over mogelijke witwas-praktijken bij Holland Casino

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek om de Kamer naar aanleiding van een artikel in Het Parool en een televisie-uitzending van Nova 31 maart jl. 2004 schriftelijk te informeren over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino kan ik u het volgende meedelen.

Op 30 september 2003 heb ik uw Kamer in antwoord op vragen van de leden Griffith, De Wit en Vendrik (vraagnummers 2020316790, 2020316820 en 2020316740) geïnformeerd over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino. In het antwoord op die vragen heb ik gesteld op basis van de op dat moment beschikbare informatie geen aanleiding te hebben om te veronderstellen dat er op grote schaal en stelselmatig bij Holland Casino werd witgewassen. Die conclusie was gebaseerd op informatie van diverse bronnen, zoals het College van toezicht op de kansspelen, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, de Belastingdienst, de FIOD/ECD, de Nederlandsche Bank en Holland Casino.

Holland Casino is meldingsplichtig op basis van de wet MOT. In de beantwoording van de vragen heb ik gesteld dat de wet MOT en de WID naar mijn mening afdoende functioneren. Dat de transacties die Holland Casino meldt, in de indicatorenlijst casinotransacties zijn vastgelegd. Dat in 2002 Holland Casino 1997 ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Het toezicht op de naleving van de meldingsplicht wordt verzekerd door de Nederlandsche Bank en aanwijzingen dat Holland Casino in strijd met zijn meldingsplicht handelde waren er niet. In de beantwoording van bedoelde kamervragen gaf ik voorts aan dat Holland Casino op verzoek van een speler het vastgesteld positief speelsaldo van de dag overmaakt naar diens bankrekening. Ook de hierover beschikbare cijfers gaven geen aanleiding om te veronderstellen dat er op grote schaal en stelselmatig bij Holland Casino zou worden witgewassen. Het Holland Casino maakt slechts een beperkt deel van de gewonnen gelden giraal over naar rekeningen van spelers (in 2002 slechts 16,4 miljoen euro en Holland Casino Amsterdam iets minder dan 3 miljoen euro). Een gestort bedrag is na overboeking bovendien niet automatisch 'wit'. Holland Casino doet een MOT-melding en geeft geen herkomstverklaring af van het oorspronkelijke ingezette geld. De Belastingdienst doet bij een speler navraag als de omvang van de in box 3 van de inkomstenbelasting opgevoerde speelwinst als verdacht wordt aangemerkt.

Dat, zoals gesuggereerd in de media, in Holland Casino Amsterdam tientallen miljoenen zijn witgewassen, is derhalve minder waarschijnlijk. Absolute zekerheid dat er nooit teveel of te weinig gewonnen gelden worden overgemaakt, is evenwel niet te geven gelet op het grote aantal financiële transacties (jaarlijks totaal 24 miljard euro) en speelhandelingen in een casino. Vandaar dat het Openbaar Ministerie naar aanleiding van dezelfde melding in de media in september 2003 die aanleiding vormde voor de eerder bedoelde kamervragen, een onderzoek startte naar mogelijke witwaspraktijken. Op 22 oktober 2003 heb ik uw Kamer, in antwoord op de aanvullende vragen van het lid Vendrik (vraagnummer 2030400590), daarover geïnformeerd.

Bedoeld onderzoek is begin februari 2004 afgerond. Het Openbaar Ministerie deelt mij over dit onderzoek mee, dat (ex)medewerkers van Holland Casino Amsterdam zijn gehoord en dat informatie is verzameld bij onder andere het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het Openbaar Ministerie Amsterdam heeft het onderzoeksdossier beoordeeld maar nog geen definitieve vervolgingsbeslissing genomen. Of Holland Casino of medewerkers daarvan betrokken zijn bij witwaspraktijken staat derhalve ook op dit moment nog geenszins vast. Ik heb het Openbaar Ministerie inmiddels verzocht voor 9 april 2004 een definitieve vervolgingsbeslissing te nemen. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk over de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie informeren.

Mocht uit nadere berichtgeving van het Openbaar Ministerie blijken dat los van de vraag of er aanleiding is voor vervolging het toezicht op de naleving van de Wet MOT bij Holland Casino aangescherpt moet worden, of dat een betere registratie van speelgegevens nodig is om mogelijke witwaspraktijken te voorkomen, dan zal ik het bestuur van Holland Casino zonodig opdragen verbeteringen in de (administratieve) organisatie door te voeren. Voorts kunnen met betrekking tot het toezicht en de (administratieve) organisatie van de diverse houders van kansspelvergunningen aanvullende voorwaarden worden gesteld bij de aanpassing per 2006 van de Wet op de kansspelen en de onderliggende regelgeving, die ik aankondigde tijdens het AO kansspelen op 10 maart jl..

De Minister van Justitie,

06 apr 04 10:53