Ede; grootschalig fraudeonderzoek afgesloten
Publicatiedatum: 17-03-2004
Door de recherche in Ede (unit Midden) is samen met de financiële
recherche en bureau analyse (beiden van de politieregio
Gelderland-Midden), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD) en andere deskundigen proces-verbaal opgemaakt in een
grootschalige fraudezaak. Daarbij zijn 9 verdachten aangehouden,
diverse oplichtingen opgelost (waarbij ondermeer gebruik is gemaakt
van valse Belgische paspoorten), is BTW-fraude aangetoond, zijn
vuurwapens en cocaïne in beslag genomen en kon de hand worden gelegd
op een restant van uit Azië gesmokkelde sigaretten. Een personenauto
ter waarde van ? 21.000 is in beslag genomen, naast nog eens een
geldbedrag van bijna ? 9.000. Het totale schadebedrag is echter een
veelvoud, ruim ? 500.000, exclusief het voor ruim ? 500.000 aantal
mislukte fraudes.
Het onderzoek wordt gestart, als tegen een bedrijf in Ede door 17
benadeelden aangifte wordt gedaan van oplichting, flessentrekkerij en
verduistering. Op 10 juli 2003 kan in het kader van dit onderzoek een
33-jarige Edenaar worden aangehouden, omdat hij in een verduisterde
vrachtauto rijdt. In deze auto wordt munitie gevonden, een (vals)
Belgisch en een Nederlands paspoort, bankpassen en nog een reeks
andere bescheiden. Naar aanleiding van informatie uit het onderzoek
kan op 15 augustus 2003 een 23-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats in Lunteren worden aangehouden. In zijn auto worden
verdovende middelen (6 gram Cocaïne), diverse bankpassen en een
twaalftal sloffen sigaretten aangetroffen. Door de FIOD is
geconstateerd dat deze sigaretten mogelijk afkomstig zijn van een
gesmokkelde partij, kennelijk om accijns te ontduiken (vermoedelijke
overtreding van de Wet op de Accijnzen).
Naar aanleiding van de aanhoudingen is op drie adressen in Wekerom
huiszoeking gedaan. Daarbij worden naast sigaretten vuurwapens en een
busje traangas gevonden. Op 27 augustus wordt naar aanleiding van deze
vondst voor de tweede keer de 33-jarige Edenaar aangehouden, ditmaal
in een woning in Ede. In de woning worden een schietpen en een pistool
aangetroffen.
Fraude
Van de aangehouden verdachten blijkt een aantal ook in meer of mindere
mate verdacht te worden van betrokkenheid bij de organisatie van
bedrijven die kennelijk zijn opgericht onder een valse naam (dan wel
lege BV's). Bedrijven die goederen kopen en direct doorverkopen, om
vervolgens het geld in eigen zak te steken. Leveranciers van deze
goederen worden vervolgens niet betaald. In verband daarmee wordt op 9
oktober 2003 een 26-jarige man uit Veenendaal aangehouden. Hij
verblijft in een woning in Ede die na zijn aanhouding wordt doorzocht.
Enkele computers, een reeks bescheiden, een stroomstootwapen en een
namaakpistool worden hierbij aangetroffen. Ook de voornoemde
personenauto wordt hier in beslag genomen. Een in deze woning in
beslag genomen laptop computer is vermoedelijk afkomstig van een
woninginbraak in Hilversum. De verdachte wordt verdacht van heling.
Onderzoek bij andere politieregio's leert dat de aangehouden verdachte
zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan verschillende vormen van
fraude, waarbij hij twee valse (Belgische) identiteiten gebruikt, met
bijbehorende fictieve bedrijven. Verder blijkt dat de verdachte en
diens vriendin zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan
hypotheekfraude. Met (ver)vals(t)e documenten hebben zij een hypotheek
weten te krijgen voor de door hen gekochte en bewoonde woning. De
24-jarige vriendin van de verdachte is in verband hiermee op 5
november aangehouden. De geldverstrekker heeft aangifte gedaan. Uit
aangiften van 11 andere gedupeerden blijkt dat beide verdachten
vermoedelijk ook nog voor zo'n ? 125.000 gefraudeerd hebben met
verschillende BV's. In verband hiermee wordt Op 22 december een
39-jarige inwoner uit Tiel aangehouden. Hij is eigenaar van een loods
op een adres dat door de BV wordt gebruikt. Verder worden op 2
december nog een toen 60-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats aangehouden en op 16 december een 32-jarige man uit
Barneveld. Enkele dagen later, op 2 januari 2004 volgt in verband met
deze fraudezaak tenslotte de aanhouding van een 28-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats.
Alle verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Veel goederen
zijn tijdens het onderzoek in beslag genomen. Naast de onderzoeken in
woningen zijn ook nog een aantal bedrijven doorzocht. De fraude is met
diverse goederen gepleegd door heel Nederland. Verkoop van deze
goederen heeft voornamelijk via Internet plaats gevonden. Uiteindelijk
lopen niet alleen de geldbedragen op tot cijfers met ten minste drie
nullen, ook het proces-verbaal is inmiddels een lijvig dossier van
bijna 3000 pagina's geworden.
voor nadere informatie:
Bureau Communicatie
politie Gelderland-Midden, district West-Veluwe Vallei
Harry Munniksma
0318 688 221
---
Politie Gelderland-Midden