Landelijk Parket, 15 maart 2004
Onderzoek naar transacties Somalische stichtingen
In opdracht van het Landelijk Parket heeft de FIOD-ECD vorige week
acht verdachten aangehouden in een onderzoek naar een aantal in
Nederland gevestigde Somalische stichtingen, die vermoedelijk zonder
vergunning grote geldbedragen overboeken naar het buitenland.
Bovendien doorzochten rechercheurs van de FIOD-ECD 14 woonadressen en
kantoorpanden in Eindhoven (3), Opmeer (1), Rotterdam (2), Tilburg
(2), Soest (1), Huizen (1), Almere (1), Zeist (2) en Utrecht (1).
Door de Somalische gemeenschap in Nederland wordt geld overgemaakt
voor de ondersteuning van familieleden in het thuisland. Omdat Somalië
geen banksysteem zoals het Nederlands kent, wordt het geld via een web
van stichtingen overgemaakt naar bankrekeningen in Djibouti of de
Verenigde Arabische Emiraten. Van daaruit wordt het geld doorgaans
fysiek naar de uiteindelijke begunstigden gebracht, veelal
familieleden van in Nederland wonende Somaliërs.
In Nederland bestaan tenminste 216 Somalische rechtspersonen
(stichtingen en verenigingen). Door de FIOD-ECD zijn in overleg met
het Landelijk Parket 35 stichtingen geselecteerd voor een
strafrechtelijk onderzoek. Deze stichtingen hebben in de periode 2000
- 2003 ongeveer 60 miljoen euro naar het buitenland overgeboekt.
In november 2003 heeft de FIOD-ECD bij het merendeel van de
stichtingen de administratie in beslag genomen. Bij de doorzoekingen
is vorige week beslag gelegd op de volledige administratie van zes
stichtingen. Bovendien is beslag gelegd op een aantal achttal
vervalste en blanco paspoorten en grote aantallen nieuwe
telefoonkaarten, die vermoedelijk van heling afkomstig zijn.
Zes verdachten zijn zaterdag in afwachting van de afronding van het
strafrechtelijk onderzoek in vrijheid gesteld. Twee anderen zijn
vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.
Voor informatie: Wim de Bruin
Openbaar Ministerie