Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-275

Den Haag, 16 december 2003

Wet toezicht trustkantoren aanvaard door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Toezicht trustkantoren is door de Eerste Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel is een van de actiepunten uit de nota "Integriteit Financiële sector en terrorismebestrijding". Het doel van het wetsvoorstel is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door regulering van de trustsector.

Trustkantoren zijn kantoren die voor andere, veelal internationaal opererende, ondernemingen het beheer voeren over vennootschappen en rechtspersonen. Het doel van het wetsvoorstel is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door regulering van de trustsector. Een belangrijk deel van de bestaande gedragsregels van bepaalde trustkantoren (waaronder het ken-uw-cliënt-principe) krijgt een wettelijke basis en daarmee algemene werking. Het wetsvoorstel levert daarmee een bijdrage aan de strijd tegen het witwassen van misdaadgelden (zoals gelden verkregen uit georganiseerde misdaad) en terrorismefinanciering via in Nederland gevestigde rechtspersonen.

Inwerkingtreding van de wet wordt verwacht in maart. Het is de bedoeling dat de wet in werking treedt tegelijk met de algemene maatregel van bestuur (overdrachtbesluit integere bedrijfsvoering) die nu bij de Raad van State ligt voor advies. In dit overdrachtbesluit wordt formeel de bevoegdheid overgedragen aan De Nederlandsche Bank om nadere regels op te stellen voor de integere bedrijfsvoering. De Nederlandsche Bank heeft vooruitlopend hierop al een ontwerp Regeling integere bedrijfsvoering geconsulteerd met marktpartijen. Ook in de parlementaire behandeling is aandacht besteed aan deze ontwerpregeling.

Meer informatie over de wet vindt u op de volgende pagina:

http://www.minfin.nl/trustkantoren