Den Haag/Functioneel Parket, 17 oktober 2003
Eerste veroordeling in KB-Lux zaak
De Groningse rechtbank heeft de eerste veroordeling uitgesproken tegen
een verdachte in het KB-Lux onderzoek. Het Functioneel Parket
beschouwt dit als een belangrijke eerst veroordeling.
Nederlandse ingezetenen hebben jarenlang vermogen op rekeningen van
een Luxemburgse bank gehad, waarover geen of onjuiste aangifte is
gedaan aan de belastingdienst.
De Nederlandse justitie is deze rekeningen op het spoor gekomen door
een, op basis van een EEG richtlijn, spontane gegevensuitwisseling,
tussen de Belgische en de Nederlandse fiscus.
In overleg met de fiscus is besloten om, mede op basis van bestaande
vervolgingsrichtlijnen, een aantal Nederlandse ingezetenen met een
betreffende rekening strafrechtelijk te vervolgen.
Het betreft daarbij Nederlanders die op 31 januari 1994 een geldbedrag
van ongeveer fl. 500.000,- op de betreffende KB-Lux rekeningen hadden
staan.
De Groningse rechtbank oordeelde dat de door de Belgische autoriteiten
geleverde informatie rechtmatig verkregen is en dus door de
Nederlandse justitie en de FIOD/ECD mocht worden gebruikt voor aanvang
van het strafrechtelijk onderzoek.
De rechtbank veroordeelde verdachte tot 180 uren dienstverlening en
een geldboete van 20.000 euro.
Het Functioneel zal de komende maanden de overige honderd zaken aan de
bevoegde rechtbanken voorleggen.
Openbaar Ministerie