Nieuws
4 sep 2003 - Vragen Laetitia Griffith over
witwassen in casino's
VVD Tweede Kamerlid Laetitia Griffith heeft vragen gesteld aan de minister
van Justitie over het witwassen van geld in casino''s.
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat via de casino's van Holland
Casino op grote schaal geld wordt witgewassen?
2. Kunt u aangeven om welke vermoedelijke bedragen gaat het? Bent u van
mening dat een aantasting van de integriteit van de overheid in het
geding is indien bij Holland Casino geld wordt witgewassen?
3. Is het juist dat ook Holland Casino meldingsplichtig is
overeenkomstig de Wet melding ongebruikelijke transacties? Welke
transacties moeten zij melden? Welke sanctie staat er op het niet melden
van een meldingsplichtige transactie?
4. Kunt u aangeven hoeveel meldingen zijn gedaan door Holland Casino?
Heeft u aanwijzingen dat de melding van meldingsplichtige transacties
achterwege is gebleven? Welke maatregelen worden hiertegen getroffen?
5. Ziet u aanleiding alsnog de transactie die niet gemeld zijn te bezien
op overtreding van de wet en daar opsporingsonderzoek naar te doen?
6. Is het juist dat Holland Casino wel de speelwinst registreert, maar
niet het speelverlies? Kunt u aangeven of dit bijdraagt aan de
mogelijkheid om geld wit te wassen? Wat gaat u doen om de
registratieplicht aan te passen?
VVD