GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 3 september 2003 13:47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Witwassen bij Holland Casino?
( 3 september 2003)
Kamervraag
Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Justitie over witwaspraktijken bij Holland Casino
1. Is het juist dat de dienstverlening van Holland Casino aan grote spelers, om speelwinst in depot te nemen en af te storten op de particuliere rekening van grote spelers, tot rekeningoverzichten leidt die door de fiscus worden geaccepteerd als bewijs van legaal verkregen inkomen bij het vaststellen van de belastingaangifte IB?
2. Is het juist, dat daarbij geen zicht bestaat cq. rekening gehouden wordt met de speelverliezen?
3. Indien u voorgaande vragen bevestigend beantwoordt, bent u zich ervan bewust dat als gevolg van deze werkwijze u mogelijk meewerkt aan het witwassen van zwart geld op grote schaal?
4. Deelt u de mening dat dit absurd en onacceptabel is?
5. Waarom is destijds door de belastingdienst besloten op deze wijze de aangifte van inkomen uit speelwinsten te behandelen zonder speelverliezen daarbij in acht te nemen? Wie heeft daartoe het besluit genomen? Wanneer is hierover besloten?
6. Was er bij u en/of de Belastingdienst toendertijd iets bekend over mogelijke witwaspraktijken bij Holland Casino? Zo ja, wat is hierop voor actie ondernomen? Zo nee, hoe kan dat?
7. Is u en/of uitvoerende betrokken diensten bekend in hoeverre bij Holland Casino een registratie van de grote spelers wordt bijgehouden, waarin niet alleen de winst bekend is maar ook het verlies?
8. Indien het geval is, is deze informatie toegankelijk?
9. Zo ja, wordt deze informatie op een of andere wijze gebruikt door overheidsdiensten, zoals bij de vaststelling van de aangifte, de uitvoering van de wet MOT of opsporingswerkzaamheden van de FIOD?
10. Was de informatie over de mogelijke witwasconstructie bekend bij de Raad van Commissarissen? Zo ja, wat heeft de Raad hiermee gedaan?
11. Waarom heeft u ervoor gekozen om geen ambtenaren in de RvC te benoemen?
12. Bent u tevreden over het opereren van de RvC?
13. Was deze informatie over de mogelijke witwasconstructie bekend bij het College toezicht op de kansspelen? Zo ja, wat heeft het College hiermee gedaan?
14. Waarom is gekozen om geen ambtenaren in het College te benoemen?
15. Bent u tevreden over het opereren van het College?
16. Kunt u bevestigen, cq. bent u bereid te onderzoeken of Holland Casino zich houdt aan de uitvoering van de Beschikking Casinospelen, in het bijzonder de artikelen 3, 4 en 10?
17. Gaat U heel snel een quick-scan eigen onderzoek uitvoeren en komt men met de noodzakelijke maatregelen om het witwassen bij Holland Casino onmogelijk te maken?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GroenLinks