Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

Ivo Hommes
070 370 6126

4322
11.06.03

Stijging aantal ongebruikelijke financiele transacties

Het aantal ongebruikelijke financiële transacties dat aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) wordt gemeld is vorig jaar fors gestegen. Het totale aantal meldingen bedraagt ruim 137.000, een stijging van 81% ten opzichte van het jaar daarvoor (76.000 meldingen). Ook het aantal verdachte meldingen dat het Meldpunt vervolgens doorgeeft aan de politie is gestegen van 20.000 in 2001 naar bijna 25.000 vorig jaar. Met deze verdachte meldingen is een bedrag gemoeid van bijna 861 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarlijks verslag van het Meldpunt dat vandaag door minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden.

De stijging van het aantal ongebruikelijke transacties komt grotendeels voor rekening van het forse aantal meldingen van money transfers. Money transfers zijn transacties waarbij geld wordt overgemaakt naar en van het buitenland In 2002 ontving het Meldpunt 95.000 van deze meldingen, die voldoen aan de criteria van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Deze meldingen worden door het Meldpunt vervolgens als verdacht bestempeld wanneer het vermoeden bestaat dat de transactie wordt gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Dat is bij meer dan 13.000 meldingen het geval. Het betreft hier voornamelijk transfers naar de Nederlandse Antillen, Turkije en Nigeria met een gemiddelde van 3.900 euro per transfer.

Naast de money transfers ontvangt het Meldpunt ook meldingen over ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino's en creditcardmaatschappijen. Dit zijn er in totaal 42.440 in 2002, waarvan er uiteindelijk 11.321 als verdacht zijn aangemerkt. De banken leverden 23.758 ongebruikelijke transacties, de wisselkantoren 10.421, de creditcardmaatschappijen 2.643 en de casino's 1.997. Een nieuwe categorie zijn de handelaren in zaken van grote waarde, die sinds eind 2001 verplicht zijn ongebruikelijke transacties te geven aan het Meldpunt. Dit zijn bijvoorbeeld handelaren in voertuigen, schepen, kunst, juwelen e.d. Zij leverden vorig jaar 3.435 ongebruikelijke transacties aan bij het Meldpunt. Het betreffen de aankopen van luxe goederen (met name voertuigen) die contant werden afgerekend. In totaal zijn er 324 transacties in deze branche doorgemeld als verdacht.


---
11 jun 03 12:03