Persberichten - 19/11/2002
DOCPHARMA - Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering
DOCPHARMA - Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering De Raad
van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om
deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden
gehouden op 17 december 2002 om 14.00 uur, te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 177/6, met de volgende agenda: 1. Toevoeging van de
afkorting van de vennootschapsnaam DOC aan te statuten Voorstel van
beslissing : De algemene vergadering besluit de afkorting van de
vennootschapsnaam van de vennootschap, met name DOC, in te statuten in
te schrijven en als alternatieve vennootschapsnaam voor de
vennootschap aan te wenden. De vennootschapsnamen DOCPHARMA en DOC
zullen beiden door de vennootschap in het handelsverkeer worden
aangewend. In artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt aan
het einde van de eerste zin de woorden afgekort DOC toegevoegd. 2.
Verhoging van het toegestaan kapitaal; a. Kennisname van het bijzonder
verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het
Wetboek van vennootschappen; b. Wijziging van de statuten en verhoging
van het toegestaan kapitaal; Voorstel van beslissing: De algemene
vergadering beslist om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het
maatschappelijke kapitaal van de vennootschap te verhogen d.m.v. het
toegestaan kapitaal vermeld artikel 6bis van de statuten van de
vennootschap te verhogen en te hernieuwen. Overeenkomstig dezelfde
voorwaarden vermeld in het huidige artikel 6bis van de statuten van de
vennootschap kan de raad van bestuur het geplaatst kapitaal in één of
meer malen te verhogen met een bedrag van maximum 17.145.972,45 EUR.
Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur kan het geplaatst
kapitaal eveneens in één of meer keren verhogen, vanaf de datum dat de
vennootschap de mededeling van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar
overnamebod op de effecten van de vennootschap, door inbrengen in
speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in
overeenstemming met artikel 607 van het wetboek vennootschappen. Deze
bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de
bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en kan worden hernieuwd. Het huidige artikel 6bis van de
statuten wordt aan bovenstaande beslissing aangepast. 3.
Bevoegdheidsdelegatie inzake de genomen beslissingen. Voorstel van
beslissing: De algemene vergadering geeft de gedelegeerd bestuurder,
de heer Leon Van Rompay en de CFO, de heer Stijn Van Rompay (met
mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om, ieder
afzonderlijk, alle nodige handelingen te stellen met het oog op de
uitvoering van bovenstaande beslissingen. De verschijners verklaren
aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap : de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.F.C.O.", met
zetel te 1170 Brussel, avenue Delleur 17, vertegenwoordigd door de
heer Tanguy de Villegas en/of Mevrouw Christine Konings, met keuze van
woonplaats te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 13 H, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, ten einde over te gaan tot het vervullen van alle
nodige formaliteiten in uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen namens de vennootschap bij het Handelsregister en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de
mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het
nodige ondernemen. De aandeelhouders welke titularis zijn van aandelen
aan toonder moeten, overeenkomstig artikel 28, tweede alinea van de
statuten, minstens zes (6) vrije dagen voorafgaand aan de gewone
Algemene Vergadering hun aandelen neerleggen op de zetel van de
Vennootschap, Ambachtenlaan 13H, 3001 Heverlee ten einde tot de
Algemene Vergadering te worden toegelaten. Houders van warrants kunnen
de Algemene Vergadering bijwonen met raadgevende stem, wanneer zij
overeenkomstig artikel 28, vierde alinea van de statuten, minstens zes
(6) vrije dagen voorafgaand aan de gewone Algemene Vergadering hun
warrants aan toonder hebben neergelegd op de zetel van de
Vennootschap, Ambachtenlaan 13H, 3001 Heverlee. of, wanneer ze
warrants op naam aanhouden, aan de raad van bestuur mededeling hebben
gedaan van hun intentie de Algemene Vergadering bij te wonen binnen
dezelfde termijn. Iedere aandeelhouder kan bij een geschrift
overeenkomstig artikel 29 van de statuten volmacht geven aan een
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem te vertegenwoordigen
ter Algemene Vergadering. De volmacht moet, op straffe van nietigheid
de dagorde bevatten, evenals een aanduiding van de behandelde
onderwerpen, de voorstellen tot besluit, de instructies aangaande de
uitoefening van het stemrecht m.b.t. ieder van de onderwerpen van de
dagorde en instructies m.b.t. de wijze waarop de volmachtdrager de
stemrechten kan uitoefenen ingeval van gebreke aan instructies van de
aandeelhouder Een afschrift van voornoemd verslag van de raad van
bestuur kan, overeenkomstig artikel 535 van het wetboek
vennootschappen, kosteloos worden bekomen op de zetel van de
Vennootschap of wordt opgestuurd aan de aandeelhouders die de
bovengenoemde formaliteiten om tot de Algemene Vergadering te worden
toegelaten, hebben vervuld. Om een vlotte afhandeling van de
formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht
zich op 17 december 2002 aan te bieden tussen 13.00 u en 13.45 u voor
de ondertekening van de aanwezigheidslijsten. (Get.) De Raad van
Bestuur.
Bron: DOCPHARMA
Provider: Euronext Brussels