Persberichten - 29/08/2002
Colruyt - Gewone Algemene Vergadering - Dagorde
Etn. Fr. Colruyt N.V. Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel:
Edingensesteenweg 196 1500 Halle Handelsregister Brussel 12.121 De
aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone
Algemene Vergadering op 18 september 2002 te 16 uur, in de
maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. Dagorde:
1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur, verslag van de commissaris.
- Verslag van de ondernemingsraad. 2. a. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31 maart 2002. Voorstel van besluit:
goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. b. Goedkeuring
van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op
31 maart 2002, waarbij dient gemeld dat, tengevolge van veranderingen
zoals vermeld onder punt 3 hieronder bij de vennootschappen Colruyt,
Davytrans, Vlevico, Walditrans, Waldico en Groep Dolmen er zich
verschuivingen in het passief voorgedaan hebben ten opzichte van de
jaarrekening zoals gepubliceerd eind juni laatstleden. Voorstel van
besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep
Colruyt. 3. Goedkeuring van de winstverdeling: - Dividenden en
tantièmes 40.475.245,75 EUR - Toevoeging aan de reserves 2.092.639,19
EUR - Over te dragen winst 21.833.663,08 EUR - Andere rechthebbenden
5.632.548,63 EUR Totaal 70.034.096,65 EUR De uitkering aan 'andere
rechthebbenden' betreft een winstuitke- ring aan de werknemers van de
vennootschap in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de
werknemersparticipatie. De exacte verdeling van dit bedrag over de
werknemers, belastingen en RSZ zal pas gekend zijn na publicatie van
deze oproeping, en wordt door de Raad van Bestuur op de Algemene
Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Voorstel tot goedkeuring van
de winstverdeling zoals ze dienten- gevolge aan de Algemene
Vergadering zal worden voorgelegd. 4. Voorstel van goedkeuring dat de
winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap, waarvan sprake
onder punt 3 hierboven, onder vorm van aandelen gebeurt met eigen
aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt door haar ingekocht. 5. Kwijting
van de bestuurders. Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de
bestuurders. 6. Kwijting aan de commissaris. Voorstel van besluit:
verlenen van kwijting aan de commissaris. 7. a. Ontslag als bestuurder
van de Heer Julo Colruyt en benoeming als bestuurder van de Heer Piet
Colruyt ter vervanging van de Heer Julo Colruyt. Voorstel van besluit:
akteren van het ontslag als bestuurder van de Heer Julo Colruyt en
goedkeuring van de benoeming als bestuurder van de Heer Piet Colruyt
b. Herbenoeming als bestuurder van de Heer François Gillet. Voorstel
van besluit: goedkeuring van de herbenoeming als bestuurder van de
Heer François Gillet. c. Herbenoeming als bestuurder van de N.V.
Anima. Voorstel van besluit: goedkeuring van de herbenoeming als
bestuurder van de N.V. Anima. 8. Rondvraag. Om deel te nemen aan deze
vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 20 van de
statuten, hun aandelen neer te leggen tot en met 14 september 2002,
bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van: Fortis
Bank, KBC Bank, Dexia Bank, Bank Brussel Lambert, Bank Degroof, Delta
Lloyd Bank De aandeelhouders die het wensen kunnen zich op de
vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mits zich
te schikken naar de bepalingen van artikel 20 van de statuten. Voor de
Raad van Bestuur,
Bron: Colruyt
Provider: Euronext Brussels