Nieuwsbericht
donderdag 20 juni 2002, 14.00 uur
REGIONAAL
Vijf aanhoudingen na internationale fraude
Alkmaar, donderdag 20 juni 2002.
Het fraudeteam Noord-West van de politie heeft met twee invallen in
Amsterdam een einde gemaakt aan de activiteiten van vijf mannen die
verdacht worden van oplichting en valsheid in geschrifte. De mannen
zijn van Nigeriaanse afkomst, tussen de 32 en 37 jaar oud en
woonachtig in Amsterdam. Zij opereerden in een internationaal
georganiseerd netwerk dat oplichting kennelijk als enig doel heeft.
Zover de politie tot nu toe kan vaststellen is er sprake van 150
slachtoffers uit landen over de gehele wereld.
Na een onderzoek van ruim 4 maanden is de recherche gisteren in
Amsterdam tot de aanhoudingen overgegaan. Bij de actie werden enkele
koffers met nepgeld (dollars) aangetroffen, ook werden enkele
duizenden echte Euro's in beslaggenomen. Bovendien nam de recherche
een grote hoeveelheid administratie in beslag. Verder onderzoek zal
meer over de fraude aan het licht moeten brengen. Naast de fraude
onderzoekt de recherche ook de verblijfstatus in Nederland en de
identiteitspapieren van de verdachten. Een aantal vermoedelijke valse
identiteitsbewijzen is in beslaggenomen.
Bij de actie van woensdagmiddag werden zo'n 20 rechercheurs ingezet.
In Amsterdam werden tegelijkertijd drie slachtoffers opgespoord,
waarvan enkele al betalingen hadden verricht. Het gaat om zakenlieden
uit India, Saoedi-Arabië en Oostenrijk. Zij doen nu, enigszins
ontgoocheld, aangifte. Daarnaast werden nog eens twee slachtoffers in
de Verenigde Staten opgespoord. Zij konden net op tijd worden
gewaarschuwd voordat zij voor hun 'lucratieve handel' afreisden naar
Amsterdam.
De mannen worden er van verdacht burgers en zakenlieden te hebben
bewogen tot het storten van grote sommen geld als investering voor
diensten of goederen, onder de belofte van aanzienlijke winst.
Dit deden zij per brief waarin zij bijvoorbeeld vroegen bankrekeningen
ter beschikking te stellen om geld uit Nigeria weg te sluizen. De
verdachten vroegen ook West-Europese of Noord-Amerikaanse ondernemers
mee te doen in de handel tussen verschillende Afrikaanse landen om
vermeende handelsembargo's te omzeilen. De winsten die de benadeelde
ondernemers in het vooruitzicht werden gesteld voor de hand- en
spandiensten waren aanzienlijk. Voorwaarde was altijd wel dat de
benadeelden geld vooruitbetaalden om de gefingeerde transacties
mogelijk te maken. Nadat de 'investering' gedaan was liet men niets
meer van zich horen. Ook andere vormen van deze handel werden
toegepast, maar in alle gevallen werden grote winsten in het
vooruitzicht gesteld en moest vooraf vaak met tienduizenden guldens
geïnvesteerd worden.
De oplichters deden zich op alle terreinen zeer professioneel voor.
Het briefpapier zag er betrouwbaar uit bijvoorbeeld en zij maakten
afspraken in gerenommeerde gelegenheden. Dit alles om uiteindelijk
vertrouwen te wekken bij de slachtoffers, hetgeen ettelijke malen
gelukt is. De verdachten die nu in Amsterdam aangehouden zijn, zochten
hun slachtoffers vooral in het buitenland.
Uit internationale politiecontacten is inmiddels bekend dat
Nederlandse slachtoffers door andere oplichters van het netwerk naar
het buitenland gelokt worden voor dergelijke transacties. Dit maakt
het opsporingsproces ingewikkeld. Daarnaast speelt het feit dat
benadeelden vaak uit schaamte niet gemakkelijk naar de politie
stappen.
Met de aanhoudingen zijn de activiteiten van deze groep stilgelegd.
Het is duidelijk geworden dat de buitgemaakte bedragen naar het
Nigeria zijn weggesluisd. Waar het geld voor gebruikt wordt, is niet
bekend.
Bij het onderzoek, onder leiding van het fraudeteam Noord West, zijn
rechercheurs van de politieregios's Zaanstreek-Waterland,
Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord betrokken.
Zij werden in dit onderzoek bijgestaan door frauderechercheurs van het
Korps Landelijke Politie Diensten.