Newconomy
Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Newconomy N.V. (01-06-2002)
Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Newconomy N.V.,
te houden op dinsdag 18 juni 2002 om 10.00 uur in het Meeting Plaza,
Olympisch Stadion 24-28 te Amsterdam
Agenda:
1. Opening
2. Presentatie participatiebeleid Newconomy door de heer W.J.M. van
den Dijssel
3. Voorstel tot statutenwijziging in verband met een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal en het vervallen van de leeftijdsgrens voor
commissarissen en tot machtiging - overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2: 124 B.W. - van de Raad van Bestuur om eventueel door de
Minister van Justitie noodzakelijk geachte veranderingen aan te
brengen
4. voorstel tot benoeming van dr. J.E. Andriessen per de datum van
inwerkingtreding van de statutenwijziging als bedoeld onder agendapunt
3
5. Rondvraag
6. Sluiting
De agenda, de toelichting bij agendapunt 2, en de woordelijke tekst
van het voorstel tot statutenwijziging en de gegevens betreffende dr.
J.E. Andriessen liggen vanaf heden ter inzage ten kantore van de
vennootschap, Schurenbergweg 5 te Amsterdam (telefoon 020 495 2000) en
bij notaris mr. R.M. Rieter, Oostduinlaan 2, 2596 JM s'-Gravenhage
(telefoon 070-3108700), en zijn aldaar voor belanghebbenden kosteloos
verkrijgbaar.
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te
wonen, kunnen via de bij Necigef aangesloten instelling waar hun
aandelen in administratie zijn, een ontvangstbewijs aanvragen, dat als
toegangsbewijs voor de vergadering dient. Bij Necigef aangesloten
instellingen dienen aan ABN AMRO Bank N.V. te Breda een verklaring te
verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de
betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat
tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd.
Deponering van de verklaring dient uiterlijk op maandag 10 juni 2002
plaats te vinden.
Houders van aandelen op naam en houders van een recht van pand of
vruchtgebruik op aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt en
houders van certificaten van aandelen die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, die de vergadering wensen bij te wonen,
dienen de Raad van Bestuur van de vennootschap (ter attentie van de
heer J. Bakker) uiterlijk op maandag 10 juni 2002 schriftelijk in
kennis te stellen van hun voornemen daartoe.
Aandeelhouders zijn gerechtigd een vertegenwoordiger, die zelf geen
aandeelhouder behoeft te zijn, aan te wijzen om namens hen de
vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, in zoverre
het stemrecht hen toekomt. De daartoe strekkende volmacht of eventueel
ander bewijsstuk van bevoegdheid dient uiterlijk op maandag 10 juni
2002 door de Raad van Bestuur van de vennootschap te zijn ontvangen.
Amsterdam, 1 juni 2002,
De Raad van Commissarissen
De Raad van Bestuur