Openbaar Ministerie
Den Haag, 22 mei 2002
Inhaalslag voorkenniszaken
Door het zeer uitvoerige onderzoek in de zaak World Online en de
urgentie van het onderzoek in de zaak Boonstra, is in de afgelopen
tijd veel opsporingscapaciteit opgebruikt. Hierdoor is een aantal
minder omvangrijke of in het oog springende zaken blijven liggen.
Sinds enige maanden is door een forse uitbreiding van de
opsporingscapaciteit bij de ECD en FIOD een inhaalslag aan de gang en
verwacht het OM dit jaar het merendeel van de hiervoor genoemde
onderzoeken af te kunnen ronden en al dan niet verdere vervolging in
te stellen.
Het Openbaar Ministerie heeft momenteel dertig zaken voorkenniszaken
in behandeling. De dertig zaken betreffen aangiftes van de Autoriteit
Financiële Markten op grond waarvan een opsporingsonderzoek gestart
kan worden, maar waar vervolging op grond van de aangifte alleen
onmogelijk is.
Van de dertig zaken zijn er achttien in onderzoek en liggen er twaalf
ter afdoening bij het OM. De volgende onderverdeling kan hierbij
worden gemaakt.
* Twee (zeer recente) aangiftes moeten nog beoordeeld worden of en
zo ja door welke opsporingsinstantie onderzoek gedaan moet worden;
* Twaalf aangiftes zijn door een team van ECD en FIOD in onderzoek
genomen en verkeren in diverse stadia van onderzoek;
* In vier aangiftes is het opsporingsonderzoek afgerond en wordt het
proces-verbaal op korte termijn ingeleverd bij het parket ter
beoordeling of verdere vervolging mogelijk is;
* In drie zaken is geoordeeld dat een transactie kan worden
aangeboden (of is dit reeds gedaan, zoals in de Tulip-zaak) en
lopen deels nog onderhandelingen;
* In zes zaken wordt bekeken of en zo ja hoe verder vervolgd kan
worden (hieronder vallen Boonstra en de inmiddels afgeronde zaak
WOL), hetgeen in een tweetal zaken heeft geleid tot aanvullend
onderzoek door de ECD;
* Drie zaken zijn nog onder de rechter en wachten op behandeling in
hoger beroep of cassatie (Content, respectievelijk Pie Medical en
Flexovit).