Ministerie van Justitie


http://www.justitie.nl

MIN JUST: Recordaantal ongebruikelijke transacties

Wiebe Alkema
070-3707225

4179
17.05.02

Recordaantal ongebruikelijke transacties geregistreerd

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in Zoetermeer heeft vorig jaar een recordaantal van 76.085 ongebruikelijke transacties geregistreerd. Dat is een stijging van 59 procent. In 2000 werden bijna 48.000 ongebruikelijke transacties gemeld. Ook steeg het aantal transacties dat na analyse door het MOT als verdacht werd doorgemeld aan de politie. In 2001 waren dat er ruim 20.000, een toename van 84 procent ten opzichte van 2000. De waarde van deze transacties bedraagt bijna 1,1 miljard euro. Dit blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2001 van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Stijging
De forse toename van het aantal ongebruikelijke transacties is vooral toe te schrijven aan banken en wisselkantoren. Zij hebben meer wisseltransacties, subjectief ongebruikelijke transacties en money transfers gemeld dan in voorgaande jaren. Subjectief ongebruikelijke transacties zijn transacties die de financiële instellingen zèlf verdacht vinden en vervolgens aan het MOT melden. Money transfers zijn diensten waarvan klanten van banken en wisselkantoren gebruik maken. Contant geld wordt aan de balie overgeboekt naar een andere bank of wisselkantoor in het buitenland. Daar haalt een begunstigde het geld af.

Het MOT heeft in 2001 84 procent meer verdachte transacties doorgemeld aan de politie dan in 2000. Met een totaal van ruim 20.000 verdachte transacties in 2001 heeft het Meldpunt bijna net zoveel doorgemeld als het in 1998 aan ongebruikelijke transacties heeft ontvangen. Vergeleken met 1998 is het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verdriedubbeld en de meldingen van verdachte transacties maar liefst vervijfvoudigd.

Niet-financiële sector
Handelaren in zaken van grote waarde vallen sinds december 2001 ook onder de meldplicht. Als gevolg daarvan hebben in het eerste kwartaal van 2002 63 handelaren in voertuigen, één handelaar in schepen, vier handelaren in juwelen en twee handelaren in kunst gezamenlijk 153 ongebruikelijke transacties gemeld aan het MOT.