Simac Techniek NV
News - item
Oproep tot bijwonen van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Meer info:
Datum: woensdag 15 mei 2002
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Holiday Inn, Veldmaarschalk Montgomerylaan 1 te Eindhoven
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Directie over 2001
Pauze
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening 2001
5. Decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen
6. Bespreking en goedkeuring bestemming van het resultaat over 2001 en
het dividendvoorstel
7. Voorstel tot wijziging van de Statuten Simac Techniek
In verband met redenominatie aandelenkapitaal naar Euro (wijziging
van NLG naar EUR)
8. Machtiging van de Directie voor de duur van 18 maanden tot uitgifte
van nieuwe aandelen en het uitsluiten van het voorkeursrecht (art.
96a, Boek 2 B.W.)
9. Wijzigingen Samenstelling Raad van Commissarissen
Aftreden van de heer Ir. K. Hubée, president commissaris. De heer
Hubée heeft in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2001 te
kennen gegeven niet herbenoemd te willen worden. Voorgesteld zal
worden voor de vacature van de heer Hubée geen nieuw lid te benoemen.
Aftreden van de heer Prof. drs. K. Wezeman. Voorgesteld zal worden
om de heer Wezeman te herbenoemen.
10. Aanpassing van de vergoeding aan de leden van de Raad van
Commissarissen
11. Benoeming van de Accountant voor het boekjaar 2001
12. Rondvraag
13. Sluiting
Als u de vergadering bij wilt wonen dient u de aandeelbewijzen
uiterlijk 13 mei te deponeren bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam,
F. van Lanschot Bankiers te s-Hertogenbosch of ten kantore van de
vennootschap in Veldhoven. Het reçu geldt als bewijs van toegang en
stemrecht.