Actueel
Veroordeling in Clickfondszaak
Bron: Rechtbank Amsterdam
Datum actualiteit: 3-05-2002
De rechtbank heeft vonnis gewezen in één van de zogenaamde
clickfondszaken: de zaak tegen de voormalig statutair directeur van
Bank Bangert Pontier (BBP).
De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een geldboete van ¤
3000.
Bewezen is verklaard dat verdachte als statutair directeur van BBP
leiding heeft gegeven aan door BBP gepleegde
valsheid in geschrift
medeplichtigheid aan belastingfraude door cliënten van BBP
overtreding van de Wet ongebruikelijke transacties (MOT) door cliënten
van BBP de gelegenheid te bieden via BBP contante opnames te doen van
hun rekeningen bij het in Luxemburg gevestigde Codalux en deze niet te
melden.
Verder is bewezen dat hij heeft deelgenomen aan een criminele
organisatie, die belastingfraude, valsheid in geschrift en overtreding
van de Wet MOT tot oogmerk had.
De rechtbank heeft de officier van justitie niet ontvankelijk
verklaard voorzover verdachte werd vervolgd voor het deelnemen aan de
gestelde criminele organisatie van medeverdachte. Volgens de rechtbank
heeft de officier van justitie die beschuldiging in een veel te laat
stadium gedaan (mei 2000) terwijl verdachte dat, mede op grond van
toezeggingen van de officier van justitie, op dat moment niet meer
hoefde te verwachten. De officier van justitie had namelijk in 1999 al
enkele malen te kennen gegeven dat hij het onderzoek voltooid en
daarmee de beschuldiging volledig achtte.
De rechtbank volstaat met het opleggen van een relatief lage geldboete
aangezien verdachte weliswaar op de hoogte was van het systeem van
coderekeningen maar daarbij een betrekkelijk geringe rol heeft
gespeeld. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de
redelijke termijn waarbinnen een strafzaak moet worden afgedaan is
overschreden en met de gevolgen die de strafzaak tot nu toe reeds voor
verdachte heeft gehad.
Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE2270
(Zie het originele bericht)