Openbaar Ministerie
Den Haag, 4 januari 2002
HARM-teams: 51 euro-witwaszaken opgespoord
Witwaspraktijken die samenhangen met de komst van de euro hebben,
volgens de woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar
Ministerie, de zogeheten HARM-teams (Hit-And-Run-Moneylaundering) tot
op heden 51 zaken opgeleverd. Hierbij werden 78 mensen aangehouden en
is inmiddels beslag gelegd op 12,6 miljoen euro.
HARM-teams zijn sinds april 2001 actief bij diverse politiekorpsen. Een belangrijke rol bij het signaleren van het witwaspraktijken en het informeren van de HARM-teams, wordt vervuld door het MOT, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het MOT wordt op zijn beurt ingelicht door financiële instellingen zoals banken, die verplicht zijn om grote, verdachte transacties bij het MOT te melden.