De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag
Datum Uw brief Ons kenmerk
(Kenmerk)
22 oktober BFB 2001-00835 M
2001
Onderwerp
Beantwoording kamervraag lid Giskes over "zwarte
lijsten"
Hierbij zend ik u mijn reactie naar aanleiding
van het verzoek van Kamerlid Giskes van D66,
gedaan tijdens het ordedebat op 4 oktober,
betreffende additionele informatie over het
bevriezen van tegoeden van terroristen en over
de rechtsbases voor deze bevriezingen.
DE MINISTER VAN FINANCIËN
Vragen lid Giskes, dd 4 oktober 2001
Vraag: Hoe verloopt de bevriezing van tegoeden
van organisaties die verdacht worden van
connecties met terroristische organisaties? Kan
dit op basis van Europese regelgeving?
Antwoord
Zoals bekend heeft De Nederlandsche Bank op
basis van de toen bestaande drie lijsten
(VN-lijst, Bush-lijst en FBI-lijst - zie
hieronder) en op basis van nationale
inlichtingen een geconsolideerde lijst
opgesteld. Deze geconsolideerde lijst van
personen en organisaties van ruim 500 namen
heeft DNB middels een circulaire verspreid onder
alle onder toezicht van DNB staande instellingen
(banken en beleggingsinstellingen) en
trustkantoren. De Pensioen- en Verzekeringskamer
en de Stichting Toezicht Effectenverkeer hebben
soortgelijke acties ondernomen. Aan de
financiële instellingen is gevraagd om op korte
termijn na te gaan of de personen en
organisaties van de geconsolideerde lijst op
enigerlei wijze in de administratie voorkomen en
om eventuele tegoeden en andere financiële
middelen, te blokkeren.
Het bevriezen van tegoeden die voorkomen op de
VN-lijst kan op basis van de Europese
verordening 467/2001 van 6 maart 2001, zoals
gewijzigd in verordening 1354/2001 van 4 juli
2001. Probleem hierbij is dat de EU voor het
toevoegen van (namen op) lijsten afhankelijk is
van aanwijzingen van het VN Sanctiecomité
Talibaan. Alleen wanneer het VN Sanctiecomité
Talibaan nieuwe lijsten toevoegt aan de
bestaande lijst, kan de EU deze nieuwe lijsten
in de eigen verordening opnemen. Toen de
Bush-lijst (de lijst van 27 namen van de
Presidential Order) op 24 september werd
gepubliceerd, was niet duidelijk of en zo ja op
welke termijn de VN deze lijst zou overnemen en
wanneer de EU de lijst in zijn verordening zou
opnemen. Nederland heeft daarom besloten om,
vooruitlopend op internationale besluitvorming,
via de ministeriële Sanctieregeling Talibaan van
Afghanistan II de Bush-lijst van een nationale
juridische basis voorzien zodat de betreffende
tegoeden bevroren kunnen worden.
Op 8 oktober besloot het VN Sanctiecomité
Talibaan om de toen bestaande VN-lijst aan te
vullen met de Bush-lijst. De Europese Commissie
heeft daarop op 11 oktober de zwarte lijst van
de bestaande EU-Verordening Talibaan (467/2001)
aangepast. Met deze opneming in de
EU-verordening worden financiële middelen die
worden gevonden op zowel de VN-lijst als de
Bush-lijst direct bevroren.
Verder hebben de Verenigde Staten op vrijdag 12
oktober een nieuwe lijst van 39 personen en
organisaties gepubliceerd ("Treasury-lijst"),
waarvan de tegoeden bevroren moeten worden.
Vooruitlopend op de aanwijzingen van het VN
Sanctiecomité Talibaan en besluitvorming in de
EU, zijn deze financiële middelen in Nederland
via een wijziging van de bovengenoemde
ministeriële regeling bevroren. De wijziging is
op 15 oktober in de Staatscourant gepubliceerd.
Tegelijkertijd met het toevoegen aan de
bestaande regeling van de namen van de
Treasury-lijst, zijn - vanwege de nu bestaande
Europese rechtsbasis - de namen van de
Bush-lijst ingetrokken.
Indien financiële middelen worden gevonden die
toebehoren aan personen of organisaties van de
vertrouwelijke FBI-lijst, kan het Openbaar
Ministerie in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek beslag laten leggen op tegoeden.
Uiteraard zijn op dit punt de reguliere
rechtswaarborgen van kracht.