Vragen van het lid Witteveen-Hevinga (PvdA) aan de Minister van Financiën
1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de media, waarin
gesproken wordt over een grote fraude met spaargeld door een voormalige
bankmedewerker van de CVB Bank?
2. Komen dergelijke praktijken vaker voor? Zo ja, hoe vaak naar de
inschatting van de minister?
3. Kwam, gezien de aard van werkzaamheden van de bankmedewerker, aan de
bank de verantwoordelijkheid toe, ook gezien de redenen van het ontslag van
genoemde medewerker, om zeker te stellen dat deze medewerker zich niet meer
aan klanten van de CVB Bank zou voordoen als medewerker van deze bank?
4. Is deze situatie geheel of gedeeltelijk te wijten aan het systeem
van de ouderwetse spaarbankboekjes, waarmee genoemde bank nog werkt?
5. Is in deze situatie, naar het oordeel van de minister, sprake van
ontoereikend toezicht van DNB? Zo ja, betreft het dan onvolkomenheden in de
regelgeving, of in de uitvoering van deze regelgeving? Is de minister bereid
deze onvolkomenheden te verhelpen? Zo ja, op welke wijze?
6. In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het voorkomen van de
situatie dat frauderende functionarissen, na ontslag, opnieuw bij een andere
financiële instelling een functie kunnen vervullen? Hoe geschiedt de
daadwerkelijke controle, ook in het licht van het gegeven dat aan een
ontslag wegens fraude, dan wel andere onrechtmatigheden, vaak geen
ruchtbaarheid gegeven zal worden, in verband met negatieve
reputatie-effecten voor de bank? Is er sprake van een meldingsplicht aan DNB
in het geval van ontslag van functionarissen wegens fraude of andere
onrechtmatigheden?
7. In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het volgen van wegens
fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen, nadat zij
ontslagen zijn? Is er sprake van een overzicht of registratie van wegens
fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen, inclusief de
bedrijven waar zij nu werkzaam zijn? Zo nee, waarom niet, en hoe kan de DNB
dan waarborgen dat zij niet opnieuw fraude of andere onrechtmatigheden
zullen plegen binnen of buiten een financiële instelling?
8. Kan de minister informatie verschaffen over de toepassing van de
ingevoerde integriteitscode bij de banken, en over de rol die deze code
speelt bij het toezicht op wegens fraude of andere onregelmatigheden
ontslagen functionarissen? Welke effecten heeft de integriteitscode tot nu
toe gehad? Geldt deze integriteitscode inmiddels ook voor vestigingen van
Nederlandse banken in het buitenland?