Ministerie van Financiën
http://www.minfin.nl
MIN FIN: Zalm stuurt brief over FATF aan kamer
PERSBERICHTNR. 01/210 Den Haag 10 juli 2001
ZALM STUURT BRIEF OVER FATF AAN KAMER
De Financial Action Task Force on money laundering (FATF) heeft op 22
juni de lijst van non-cooperative countries and territories' (:NCCT's)
geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe lijst van
zogenoemde 'non-cooperative countries and territories'. De lijst
bestaat uit de volgende 17 landen: de Cook eilanden, Dominica, Egypte,
de Filippijnen, Guatemala, Hongarije, Indonesië, Israël, St. Kitts en
Nevis, Libanon, Marshall eilanden, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue,
Rusland en St. Vincent en de Grenadines. Dit staat in een brief van
minister Zalm van Financiën die vandaag aan de Tweede Kamer is
gezonden.
De FATF adviseert financiële instellingen met het oog op het tegengaan
van het witwassen specifieke aandacht te geven aan relaties met
natuurlijke personen en rechtspersonen uit bovengenoemde landen in het
kader van het melden van ongebruikelijke transacties aan het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties. Minister Zalm schreef in dit verband in
zijn brief van 29 mei 2001 (FM 2001- 876 M) aan de Tweede Kamer te
hechten 'aan bijzondere alertheid van financiële instellingen bij
transacties met NCCT's; het ontbreken van een adequaat
anti-witwassysyteem vormt een contra-indicatie voor het doen van
financiële transacties met een land'.
De minister van Financiën heeft de toezichthouders op financiële
instellingen en via de toezichters de financiële instellingen, het
MOT, het BLOM en de ECD gevraagd ' bij hun activiteiten rekening mee
te houden met.
De FATF heeft de Bahamas, Cayman Islands, Liechtenstein en Panama
vanwege de gemaakte vorderingen van de lijst van NCCT's afgehaald. Wel
blijft de FATF de uitvoering van de aanbevelingen van de FATF in deze
landen nog monitoren.
Woordvoerder drs. F.F.M. Kemperman
Telnr. 070-3428236
10 jul 01 13:46