Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
6 juli 2001
MELDPLICHT BIJ VERKOOP WAARDEVASTE ZAKEN
De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën en minister Korthals van Justitie
ingestemd met een wijzigingsvoorstel van de Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening 1993
(WIF) en de Wet Melding Ongebruikelijk Transacties (WMOT). Bij de verkoop van zaken van
grote waarde die zich lenen voor het witwassen van geld, moeten handelaren na inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel extra aandacht besteden aan transacties waar met grote contante bedragen
betaald wordt. De handelaren die een identificatie- en meldingsplicht krijgen, zijn handelaren in
voertuigen, schepen, kunst, antiek, edelstenen, edele metalen, juwelen en sieraden. Ook degene die
bemiddelt bij de verkoop van deze zaken zal zijn klanten moeten identificeren en melden.
Vooralsnog is de bedoeling dat bovengenoemde handelaren verplicht hun klanten moeten
identificeren en melden aan het Meldpunt Ongebruikelijk Transacties in Zoetermeer als er bij
verkoop met meer dan 15.000 euro in contanten wordt betaald. Daarnaast moeten betrokken
handelaren melden als zij veronderstellen dat een transactie verband kan houden met witwassen of
als een klant voorkeur heeft om onder het grensbedrag te blijven met het contante deel van de
betaling teneinde een melding te voorkomen. De handelaren in genoemde goederen zullen voor de
identificatie- en meldingsplicht onder toezicht van de ECD komen te staan.
In de EU wordt momenteel gewerkt aan een uitbreiding van een richtlijn tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Binnen de EU is er consensus dat
handelaren in zaken van grote waarde onder de reikwijdte van de richtlijn moeten vallen. De
ministers van Financiën en van Justitie hebben daarom besloten om, mede gezien de komst van de
euro, vooruit te lopen op de aanname van de richtlijn en de handelaren in zaken van grote waarde
onder de WIF en de WMOT te brengen.
RVD, 06.07.2001