Titel: MINISTER ZALM STUURT RAPPORT KENNISCENTRUM ECD NAAR TWEEDE
Persberichtnr.
01/090
Den Haag
29 maart 2001
Minister Zalm stuurt rapport Kenniscentrum ECD naar Tweede Kamer
Minister Zalm heeft vandaag het rapport Kenniscentrum ECD aan de
Tweede Kamer aangeboden. Dit gebeurt naar aanleiding van de toezegging
die gedaan is in de antwoorden van 23 september 1999 op de
schriftelijke vragen van de Kamerleden Witteveen-Hevinga en Giskes
over assurantietussenpersonen. Dit rapport schetst een beeld van het
belang van kennis ten behoeve van effectieve en efficiënte handhaving
en maakt duidelijke welke ontwikkelingen zich in dat opzicht hebben
voorgedaan. In tegenstelling tot het antwoord op de schriftelijke
vragen is dit een openbaar rapport.
Een projectgroep van de ECD kreeg begin 1999 de opdracht te
onderzoeken in hoeverre de bij de ECD en elders beschikbare kennis een
bijdrage zou kunnen leveren aan een effectieve en efficiënte inzet van
de (beperkte) handhavingscapaciteit. Bij wijze van pilot is een
criminaliteitsbeeldanalyse uitgevoerd met behulp van de zogenaamde
T11-methode met als onderwerp van analyse fraude door
assurantietussenpersonen en fraude op het gebied van de intellectuele
eigendom. De gebruikte T11-methodiek gaat uit van schattingen en
gedeeld inzicht van een klein groep handhavingsexperts en wordt
gebruikt om zicht te krijgen op de aard, oorzaak en omvang van
criminaliteit. Het onderzoek had dus ook niet primair het doel om de
fraude op deze terreinen in kaart te brengen, maar een beeld te
schetsen van de mogelijkheden en beperkingen van deze methodiek in
relatie tot de wijze waarop de ECD kennis vergaart.
De ECD is per 1 september 1999 onderdeel gaan uitmaken van de
Belastingdienst. Voor de ECD zal een risicobeheersingsmodel worden
ontwikkeld op basis van de binnen de Belastingdienst gebruikelijke
handhavingsmodellen.
De leiding FIOD-ECD heeft daarom besloten dat de aanbevolen
ontwikkeling van een specifiek voor de ECD geldend handhavingsmodel
gebaseerd op criminaliteitsbeeldanalyses met behulp van de T11-methode
niet zal worden overgenomen.
Woordvoerder: drs. F.J.Hermie-den Hertog