Amsterdam, 22 januari 2001
Buitengewone aandeelhoudersvergadering op 5 februari 2001 om 11.00 uur
De Raad van Commissarissen en de Directie van Koninklijke Ahrend N.V. nodigen houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Koninklijke Ahrend N.V. en vruchtgebruikers van deze aan-delen uit tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden op maandag 5 februari 2001
aanvang 11.00 uur, bij
Ahrend Inrichten
Laarderhoogtweg 12
1101 AE Amsterdam.
De agenda omvat: wijziging van de statuten van Koninklijke Ahrend N.V. (zulks in verband met het onbeperkt mogelijk maken om certificaten om te zetten in gewone aandelen), vermindering van het geplaatste kapitaal van Koninklijke Ahrend N.V. (door intrekking van de preferente aandelen twee maanden na het deponeren bij het Handelsregister van voormeld voorstel tot kapitaalsvermindering) en de door de Raad van Commissarissen voorgenomen benoeming van drie nieuwe commissarissen. De statutenwijziging, het besluit tot vermindering en de namen met gegevens van de drie nieuwe commissarissen liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap, Singel 130, Amsterdam en bij Fortis Bank, Rokin 53, Amsterdam, alwaar exemplaren daarvan voor aandeelhouders, certificaathouders en vruchtgebruikers kosteloos verkrijgbaar zijn.
Houders van gewone aandelen en vruchtgebruikers die de vergadering willen bijwonen, dienen de Directie hiervan schriftelijk kennis te geven. De kennisgeving dient door de Directie te zijn ontvangen uiterlijk maandag 30 januari 2001. Certificaathouders kunnen de vergadering bijwonen mits zij uiterlijk op 30 januari 2001 hun certificaten hebben gedeponeerd ten kantore van bovengenoemde bankinstelling tegen afgifte van een reçu dat als toegangsbewijs voor de vergadering geldt. De hiervoor genoemde vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, in welk geval de schriftelijke volmacht uiterlijk op 30 januari 2001 door de Directie moet zijn ontvangen.