Nationale Bank van Belgie
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van de Nationale Bank van
België
2011-05-12
Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op
12 mei 2011
Afdrukversie (pdf - 150k)
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de Nationale Bank van België nv, die zal plaatsvinden in de Bank
te 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 30 mei 2011, aansluitend op
de gewone algemene vergadering die aanvangt om 11 uur.
De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op deze
buitengewone algemene vergadering dienen zich daartoe in te schrijven
conform de instructies die hieronder worden weergegeven, zelfs indien
zij reeds zouden zijn ingeschreven voor de gewone algemene vergadering
die op dezelfde dag plaatsvindt.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering:
Overeenkomstig artikel 36, tweede lid, van de wet van 22 februari 1998
tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van
België, is de Regentenraad bevoegd om voorstellen van
statutenwijziging, die er niet toe strekken de statuten in
overeenstemming te brengen met de organieke wet van de Bank of met de
voor België bindende internationale verplichtingen, voor te stellen
aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In uitvoering van deze
bepaling en van artikel 70 van de statuten, stelt de Regentenraad 39
voorstellen van besluit voor aan de buitengewone algemene vergadering.
De integrale tekst van de statuten, waarin deze 39
wijzigingsvoorstellen op overzichtelijke wijze zijn weergegeven, is te
vinden op de website van de Bank, op het adres www.nbb.be -
aandeelhouders - algemene vergadering
Voorstellen van besluit:
1. Voorstel om het vierde lid van artikel 3 van de statuten te
schrappen.
2. Voorstel om het derde lid van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakteigenaars,
en alle andere personen die samen in een zelfde aandeel gerechtigd
zijn, dienen zich door een zelfde persoon te laten
vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, mag
de Bank de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten
schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter
van de algemene vergadering."
3. Voorstel om in artikel 9 van de statuten een derde lid toe te
voegen als volgt:
"Het register van aandelen op naam kan worden aangehouden in
elektronische vorm."
4. Voorstel om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"De ontbinding kan niet plaatshebben dan bij wet."
5. Voorstel om in artikel 28, punt 1, van de statuten de laatste zin
te schrappen.
6. Voorstel om de tekst van artikel 28, punt 3, van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening en het
jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn goedgekeurd."
7. Voorstel om de tekst van artikel 29, punt 2, tweede lid, van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde."
8. Voorstel om artikel 30, punt 4, van de statuten op te heffen.
9. Voorstel om de tekst van artikel 30, punt 5, van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Hij keurt het jaarverslag goed, door de gouverneur voor te stellen
aan de algemene vergadering."
10. Voorstel om artikel 30, punt 6, van de statuten op te heffen.
11. Voorstel om de tekst van artikel 31, punt 1, eerste lid, van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar."
12. Voorstel om in artikel 31 van de statuten een nieuw punt 3 in te
voegen als volgt:
"In spoedeisende gevallen, vastgesteld door de gouverneur, kan de
Regentenraad beslissen langs schriftelijke procedure of via een
vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de nadere regels bepaald in
het huishoudelijk reglement van de Bank."
13. Voorstel om de tekst van artikel 33, eerste lid, van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Het College van Censoren vergadert ten minste acht keer per jaar."
14. Voorstel om het tweede lid van artikel 34, punt 2, van de statuten
te schrappen.
15. Voorstel om het punt 3 van artikel 34 van de statuten te schrappen.
16. Voorstel om in artikel 35 van de statuten een nieuw punt 3 in te
voegen als volgt:
"Indien een mandaat van regent openvalt, dan blijft dit,
onverminderd artikel 62, tweede lid, 2°, vacant tot de
eerstvolgende algemene vergadering."
17. Voorstel om in artikel 36 van de statuten een nieuw punt 3 in te
voegen als volgt:
"Indien een mandaat van censor openvalt, dan blijft dit,
onverminderd artikel 62, tweede lid, 2°, vacant tot de
eerstvolgende algemene vergadering."
18. Voorstel om de tekst van artikel 44 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"De jaarrekening wordt opgesteld per 31 december van elk jaar. Zij
wordt voorbereid door het Directiecomité en ter goedkeuring
voorgelegd aan de Regentenraad.
De goedkeuring van de jaarrekening door de Regentenraad geldt als
kwijting voor de leden van het Directiecomité."
19. Voorstel om artikel 45 van de statuten op te heffen.
20. Voorstel om artikel 48 van de statuten op te heffen.
21. Voorstel om artikel 51 van de statuten op te heffen.
22. Voorstel om in de Nederlandstalige versie van artikel 57 van de
statuten het eerste lid aan te vullen met de volgende zin:
"Ze wordt voorgezeten door de gouverneur."
23. Voorstel om de tekst van artikel 58 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt
verleend aan de aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde
vennootschap hebben vervuld."
24. Voorstel om in artikel 61, eerste lid, van de statuten de tekst "te
11 uur" te vervangen door de tekst "om 14 uur".
25. Voorstel om in artikel 61, tweede lid, van de statuten de woorden
"het verslag van het beheer over de verrichtingen" te vervangen
door de woorden "het jaarverslag".
26. Voorstel om artikel 63 van de statuten op te heffen.
27. Voorstel om in artikel 64, eerste lid, van de statuten de woorden
"grootste aanwezige aandeelhouders" te vervangen door de woorden
"aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van het grootste aantal
aandelen".
28. Voorstel om in artikel 64, tweede lid, van de statuten de woorden
"de leden van de Regentenraad" te vervangen door de woorden "de
overige leden van het bureau".
29. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2°, van de statuten de
woorden "vijf leden" te vervangen door de woorden "één of meer
aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het
maatschappelijk kapitaal".
30. Voorstel om in artikel 65, eerste lid, 2°, van de statuten de
woorden "tien dagen" te vervangen door de woorden "tweeëntwintig
dagen".
31. Voorstel om de tekst van artikel 67 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Er wordt gestemd hetzij op elektronische wijze, hetzij bij
naamafroeping, hetzij bij handopsteking, hetzij door middel van
stembiljetten.
Benoemingen of afstellingen geschieden bij geheime stemming."
32. Voorstel om artikel 68 van de statuten op te heffen.
33. Voorstel om in artikel 70, derde lid, van de statuten de woorden
"de drie vijfden" te vervangen door de woorden "de helft".
34. Voorstel om de tekst van artikel 71 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Al de akten die bindend zijn voor de Bank mogen, zonder dat zij
enige macht tegenover derden moeten rechtvaardigen, worden
ondertekend :
a) hetzij door de gouverneur;
b) hetzij door een meerderheid van de leden van het
Directiecomité;
c) hetzij door een directeur samen met de secretaris.
Zij mogen tevens worden ondertekend door één of twee personen die
gemachtigd zijn hetzij door de gouverneur, hetzij door een
meerderheid van de leden van het Directiecomité, hetzij door een
directeur samen met de secretaris.
De akten van dagelijks bestuur mogen bovendien worden ondertekend :
a) hetzij door de vice-gouverneur of een directeur;
b) hetzij door de secretaris of de schatbewaarder;
c) hetzij door één of twee hiervoor door het Directiecomité
gemachtigde personeelsleden."
35. Voorstel om de titel "PRO MEMORIE Afdeling II - Overgangsbepalingen
: uitgifte van biljetten in Belgische franken tot op het ogenblik
van het intrekken van hun wettelijke betaalkracht." te schrappen.
36. Voorstel om artikel 73 van de statuten op te heffen.
37. Voorstel om artikel 74 van de statuten op te heffen.
38. Voorstel om artikel 75 van de statuten op te heffen.
39. Voorstel om artikel 76 van de statuten op te heffen.
Formaliteiten om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders waarvan de aandelen bij de Bank zijn geregistreerd
(op naam of op rekening) en die de vergadering wensen bij te wonen of
die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de Bank hiervan
uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 op de hoogte te brengen
overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.
De aandeelhouders van wie de gedematerialiseerde aandelen geregistreerd
zijn bij een andere bank of financiële instelling en die de
vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten
vertegenwoordigen, dienen hun financiële instelling te vragen hun
aandelen of een gedeelte hiervan te blokkeren tot en met de dag van de
algemene vergadering en een attest van onbeschikbaarheid van deze
aandelen te bezorgen aan de Bank, t.a.v. de dienst Effecten. Dit attest
moet uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 bij de Bank toekomen.
De houders van aandelen aan toonder die de vergadering willen bijwonen
of zich willen laten vertegenwoordigen, moeten hun aandelen deponeren
bij de Bank (hetzij in haar hoofdzetel, hetzij in een van de
vestigingen), uiterlijk op woensdag 25 mei 2011. Zij kunnen deze
eveneens deponeren bij een andere bank, die een attest van de
neerlegging overmaakt aan de Bank. Dit attest moet uiterlijk op
woensdag 25 mei 2011 bij de Bank toekomen, t.a.v. de dienst Effecten.
De aandeelhouders ontvangen een schrijven van de Bank, dat de
blokkering of deponering van hun aandelen bevestigt.
De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde
aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te
vullen dat uiterlijk op vrijdag 27 mei 2011 in de Bank moet toekomen,
t.a.v. de dienst Effecten. Overeenkomstig de statuten van de Bank
dienen de volmachtformulieren medeondertekend te worden door de
gevolmachtigde. Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van
de wettelijke vertegenwoordiging, mag een aandeelhouder zich slechts
laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf stemgerechtigd is.
Volmachtformulieren zijn ter beschikking in alle vestigingen van de
Bank en ook via haar website, op het adres www.nbb.be - Aandeelhouders
- Algemene vergadering.
* Volmachtformulier voor natuurlijke personen (pdf - 22k)
* Volmachtformulier voor rechtspersonen (pdf - 22k)
Om praktische redenen zal aan elke aandeelhouder één stemkaart worden
overgemaakt, die geldig is zowel voor de eigen stemmen als voor de
stemmen bij volmacht, behoudens een andersluidend verzoek dat uiterlijk
op vrijdag 27 mei 2011 moet ingediend worden bij de dienst Effecten, op
het e mailadres securities@nbb.be, telefonisch op het nummer 02 221 46
56 of 02 221 22 85 of per fax op het nummer 02 221 31 19.
De aandeelhouders die op voorhand schriftelijke vragen willen indienen,
kunnen die bezorgen, hetzij via e mail op het adres sdsafe@nbb.be,
hetzij per fax op het nummer 02 221 31 24, hetzij per brief gericht aan
de Nationale Bank van België, Secretariaat, de Berlaimontlaan 14 te
1000 Brussel, uiterlijk op dinsdag 24 mei 2011 om 18 uur.
Brussel, 12 mei 2011
DE GOUVERNEUR,
Luc Coene
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel