Rijksoverheid
FIOD spoort BTW-fraude op
Nieuwsbericht | 30-05-2011
De FIOD heeft in het kader van een onderzoek naar BTW-fraude op maandag
30 mei onder leiding van het Functioneel Parket een doorzoeking gedaan
in een bedrijf van een autohandelaar en in de woning van de directeur
groot-aandeelhouder (DGA) in Apeldoorn en omgeving.
De autohandelaar laat door andere bedrijven auto's uit het buitenland
halen zonder dat er BTW over afgedragen wordt. Er wordt vermoedelijk
met valse facturen gewerkt. Het autobedrijf en de DGA worden ervan
verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie die zich richt op
BTW-fraude en witwassen. Het geschatte fiscale nadeel door de
BTW-fraude bedraagt ruim EUR 2,7 miljoen. De belastingdienst zal het
fiscale nadeel alsnog terughalen door naheffingsaanslagen.
Begin 2011 is al een man uit Gelderland aangehouden die ervan verdacht
wordt dat hij de auto's uit het buitenland naar Nederland haalde. In
dat onderzoek werd bevestigd dat de afnemer van de auto's bewust
meewerkte aan de BTW-fraude. Deze afnemer is het bedrijf waar de FIOD
vandaag een doorzoeking deed. Nu ook de afnemers in de onderzoeken van
FIOD worden meegenomen heeft de Belastingdienst een mogelijkheid het
geleden nadeel voor de schatkist alsnog te verhalen.
Door BTW-fraude kunnen autohandelaren auto's voor minder geld inkopen.
Hiermee ontstaan concurrentievoordelen ten opzichte van handelaren die
wel netjes BTW afdragen.
De FIOD heeft vandaag 220.000 euro aan contanten en administratie in
beslag genomen om verder te onderzoeken. Daarnaast werden in de woning
van de verdachte drie vuurwapens aangetroffen. Deze actie valt binnen
het kader van het project Landelijk onderzoek BTW-fraude van de
Belastingdienst. Hierbij wordt, naast preventie ook gewerkt aan
verbetering van de detectie van fraudezaken.